LocalBitcoins悄悄地暂停多个区域的帐户，恕不另行通知

据称，流行的比特币（BTC）交换平台LocalBitcoins暂停了用户账户，却大张旗鼓地称“增强了尽职调查程序”。

据报道，总部位于芬兰的LocalBitcoins是全球主要的点对点（P2P）加密货币交易所之一，已在没有警告的情况下暂停了非洲，中东和亚洲一些国家的用户帐户，有些用户无法提取其比特币，《福布斯》 1月25日报道。

当第一个报告于一周前发布时，LocalBitcoins对此事未发表任何公开声明。

根据该报告，第一个投诉始于上周，阿富汗，伊拉克，尼日利亚，叙利亚和巴基斯坦等国家的LocalBitcoins用户声称他们无法在不删除其帐户的情况下提取其比特币。

由于LocalBitcoins尚未对此事发表任何正式声明，Cointelegraph已要求该公司发表评论，但未收到立即回应。如果他们做出回应，这个故事将得到更新。同时，LocalBitcoins在1月28日发布推文称，他们有一些计划的网站维护工作，据报道持续了一个小时。

与欧盟新反洗钱法的明显联系

停权之后，据称受影响的LocalBitcoins用户之一在Reddit上建议，该行动必须与欧盟新的反洗钱（AML）法有关，该法律被称为第五反洗钱指令（5AMLD）。在1月28日的Reddit帖子中，用户声称新帐户用户无法发送钱包中收到的比特币，而客户支持“根本没有响应”。

在1月22日的另一篇个人博客文章中，Redditor详细报告了此问题，并指出将其LocalBitcoins帐户暂停的用户显示以下消息：

“居住或居住在以下国家/地区的客户必须进行更严格的尽职调查。这些国家由欧盟委员会定义：阿富汗，美属萨摩亚，巴哈马，博茨瓦纳，朝鲜民主主义人民共和国，埃塞俄比亚，加纳，关岛，伊拉克，利比亚，尼日利亚，巴基斯坦，巴拿马，波多黎各，萨摩亚，沙特阿拉伯，斯里兰卡，特立尼达和多巴哥，突尼斯，美属维尔京群岛，也门。”

LocalBitcoins用户必须等待14天才能访问其BTC

其他Redditors报告说，受影响的LocalBitcoins用户将不得不等待至少14天才能删除其帐户才能提取其比特币。据称，一名Redditor必须请求删除其帐户才能访问自己的加密货币，并指出他可能已受到LocalBitcoins的新宣布政策的影响：

“这真是悲哀地看到，即使我有一个充分的验证二级状态，我的帐户已被提上用力假期可能是因为我在目标国家之一。 […] 我真的希望14天后能将比特币取回。我已经提交了帐户删除请求，并收到了您的支持团队的确认电子邮件。”

一些受影响的用户声称他们的帐户无缘无故被禁止

另一位声称代表黎巴嫩加密相关业务的Redditor报告说，LocalBitcoins暂停了他的帐户，但在阻止该帐户之前未发送任何电子邮件。本地加密业务的联合创始人纳德·迪兰尼（Nader Dirany）抱怨说，尽管他已在3年前建立了该帐户并用护照验证了该帐户，但帐户被暂停导致其整个业务终止。

同时，在该国日益严重的经济危机中，比特币在黎巴嫩变得越来越重要，迪兰妮在致Cointelegraph的电子邮件中说。他认为LocalBitcoins（LBC）暂停帐户的决定不公平：

“我真诚地认为，LBC的决定是不公平和不合理的，对我的业务造成了灾难性影响；特别是我于2019年9月辞去了我在公用事业和能源公司的“首席顾问”职务，以便专注于在Cryptocurrency开展在线业务，而LBC平台被视为其主要支柱之一。”

从2019年6月到2020年1月上旬，LocalBitcoins的交易量下降了50％以上

LocalBitcoins成立于2012年，已成为最受欢迎的比特币交易所之一，其允许直接在零售商和客户之间进行安全的P2P交易，而无需任何第三方的参与。但是，在该交易所于2019年6月突然终止了用户执行本地现金交易的选择权之后，这家受欢迎的交易所开始出现交易量的显着下降。随着LocalBitcoins在2019年继续收紧其反洗钱政策，其全球比特币交易量逐渐跌至2020年初的多年低点。根据比特币统计网站Coin Dance的数据，自2019年9月到2020年1月初，LocalBitcoins的全球比特币交易量下降了50％以上。

全球每周LocalBitcoins交易量。资料来源：投币舞

LocalBitcoins的专有AML和“了解您的客户”政策并不是平台上BTC交易大量下降的唯一原因。 1月10日，欧盟反洗钱法5AMLD正式生效，迫使一些公司在2020年初之前停止或迁移业务。

LocalBitcoins首席执行官Sebastian Sonntag在2019年11月的一次采访中表示，他预计KYC情况将在“接下来的几周内”变得更加稳定，并预计“验证流程的改进也将产生积极影响。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/localbitcoins-quietly-suspends-accounts-in-multiple-regions-without-notice

原文作者：Cointelegraph By Helen Partz

编译者/作者：wanbizu AI

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