Chainalysis指出监管在利用密码对抗金字塔计划中的好处

区块链数据研究公司Chainalysis在本周发布了一份新报告，其中指出，定义更明确的法规可以防止某些加密犯罪，例如金融金字塔。

这份题为“ 2020年加密货币犯罪状况”的报告对去年进行的非法活动进行了分析，将2019年的行动与前几年的行动进行了对比。 Chainalysis发现，虽然犯罪实体发送的比特币数量在2018年至2019年底之间翻了一番，但仍仅占过去一年比特币交易总数的0.08％。

该报告称，尽管去年黑客攻击和交换抢劫占据了头条新闻，但“骗局是迄今为止收入最高的2019年加密犯罪类别”。

“这些骗局对消费者保护构成了重大威胁，并且在2019年这种活动的增长需要监管机构，执法机构和交易所采取更大的行动。”

根据该报告，诈骗者造成了约43亿美元的加密资产损失-去年因进行的非法活动造成的损失总计约60亿美元。总体而言，这些骗局在加密交易中占了86亿美元，而犯罪活动（包括黑客攻击和盗窃）总计不到125亿美元。

其他类别包括资助恐怖主义，勒索软件攻击，盗窃，制裁和虐待儿童。此外，通过“仅三个独立的大型庞氏骗局”，欺诈中使用的加密货币总量就大大减少了；没有它们，这个数字就会急剧下降（例如，PlusToken Ponzi似乎代表了200万至300万美元之间）。

Chainalysis在几点上提到，对非法活动问题的解决方案，或者至少是一个起点，可以来自更好的精心制定的法规，通过与打击非法活动的交流进行更好的应用和采取行动。

“我们认为，对消费者保护的影响使加密货币诈骗成为监管机构必须解决的问题，而警察必须拥有进行调查的资源。该报告还说，交易所在保护用户免受欺诈以及防止成功的欺诈行为存入资金或取款方面都具有独特的帮助作用。

除了具体的法律外，该报告还提请注意以下事实：作为此工作的一部分，监管机构和守法代理商应更加熟悉区块链分析。

该公司还强调了自己的服务，并指出，尽管使用法定货币进行洗钱需要法院签发传票，但“ Chainalysis之类的区块链分析工具”可以帮助调查人员分析公共账簿中记录的交易。

另请阅读：Chainalysis在2019年最有前途的初创公司中排名第一

—-

原文链接：https://www.criptofacil.com/chainalysis-aponta-beneficios-regulacao-combate-esquemas-piramides-criptoativos/

原文作者：Luciano Rocha

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。