警方逮捕了与600万欧元加密骗局有关的十个人

比利时和法国当局今天宣布，他们已制止了以色列实施的600万欧元加密货币骗局。与该计划有关的他们逮捕了10人，欺骗了85位投资者。

十名骗子被捕

当局今天逮捕了十名涉嫌诈骗者，他们通过欺诈性的加密方案骗取了投资者600万欧元。这家总部位于以色列的集团通过制定精心设计的比特币和其他数字货币收益计划来吸引投资者。他们说，投资者可以在这些工具中获得多达35％的权益。有组织犯罪集团成功地从85个投资者那里收到了钱。

欧洲刑警组织和欧洲司法公正组织说，诈骗者向年长的投资者支付了少量收益，并要求他们招募可以为该计划注入资金的新投资者。与庞氏骗局一样，新投资者的资金被用来偿还老投资者。当这些人收到钱后，他们对该计划的回报充满信心，并带来了其他可以继续投资的人。他们将钱存入“假公司”。然后，这笔款项被转入土耳其和其他亚洲国家的银行帐户。

警方透露更多细节

据警方称，本月在法国逮捕了四名欺诈者。卢森堡警方从骗子手中查获了100万欧元。以色列警方还对该国进行了七次搜查，并就此案询问了五人。

法国认为加密货币交易合法，并且具有监管框架，也有助于建立合规标准。据报道，该国还在开发中央银行数字货币。它的加密产业受《契约公约》（Pacte Law）监管，该法律提供了参与者要采用的广泛措施。

根据现行法律，所有加密货币交易所都必须获得AMF注册和认证。法国金融市场监管机构表示，它已经在与加密货币行业的其他运营商合作，例如资产管理人和保管人。监管机构可以对不遵守其措施的公司和加密货币交易所处以巨额罚款。有趣的是，他们没有针对加密货币投资者的投资者补偿计划。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/01/31/police-arrests-ten-people-related-to-a-e6-million-crypto-scam/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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