桑托斯民警着眼于“加密货币” BWA

毫无疑问，比特币与金字塔计划之间的联系一直在给巴西当局带来麻烦。新的案例是，桑托斯的民警将调查BWA制定的使用加密货币的可能方案。

承诺从加密业务中获得收入，这将筹集约4亿雷亚尔。未来几天将展开调查，以调查有关欺诈的指控。

在此之前，此案仅在民事领域处理，有多个客户程序要求违反合同。但是，大约有20位客户在警察局登记了公告，这使该案件成为警察的事。该信息来自《 A Tribuna》报纸。

桑托斯民警将展开调查，调查使用BWA加密货币图像的犯罪

来自前BWA Tecnologia Digital的约20名投资者在Santos民警局注册了BO，他们将因承诺使用加密货币而损失2000万雷亚尔。这一事实已导致PC-SP在未来几天内宣布开始调查。

调查将试图确定该公司与金融金字塔计划的关联。所指控的罪行是欺诈和洗钱。

对于《 A Tribuna》报纸上的报道，代表路易斯·里卡多表示，调查可能会发现其他罪行。如果发现其他犯罪，还将在调查中予以考虑。

只有一个已经向BWA提出申诉的投资者逮捕了400万雷亚尔。据报道，这名男子仅是普拉亚格兰德（Praia Grande）的一名商人，据报售出了两处房产和两辆车在BWA。目前，在可能的骗局中失去了财产之后，步行和租房，会登记BO哭泣的，据代表说。

代表指出，这20个人可能只是受BWA影响的客户数量的1％。但是，由于担心因政变而感到尴尬，甚至不愿取回钱财，许多人尚未向民警提出申诉。

了解被指控为金融金字塔的BWA案

问题将在2019年下半年开始出现，当时开始缺乏付款。尽管没有包括在BWA公司名称中，但指出Paulo Roberto Ramos Bilibio是领导者。这是Jéssicada Silva Farias的丈夫，被任命为该公司的执行合伙人。除注册表中的这些伙伴外，该公司还有两个伙伴。

BWA的客户担心无法取回他们的钱，因为一对夫妇将离开国外。报纸A Tribuna称，被任命为BWA创始人的这对夫妇在美国。

目前，在Escavador平台上有149项针对BWA的诉讼。其中，有144人来自SP，有5人来自RJ州，也就是说，可能对著名的“ PonteAéreaRio-S?oPaulo”施加了打击。在Reclame Aqui，该公司提出了一系列投诉，大部分与延误有关。

BWA的新闻办公室否认《 A Tribuna》报纸上有关政变的报道。 “我们感到遗憾的是，一小部分客户依靠谣言和诽谤新闻，匆忙通过法律手段寻求解决方案”。该顾问公司保证，该公司将能够在2020年上半年返回，而这段时期内无需付款“暂停操作”。

Livecoins报告已与Santos民警联系，以寻求有关调查的更多信息。截至本报告结束时，他们尚未回复该联系方式。

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原文链接：https://livecoins.com.br/policia-civil-investiga-bwa-prometia-rendimentos-em-criptomoedas/

原文作者：Vinicius Golveia

编译者/作者：wanbizu AI

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