报告加密货币犯罪损失45亿美元

关键事实：

与2018年相比，2019年与加密货币欺诈相关的损失增加了160％。

带有加密货币的非法业务已将资金发送到主要银行的支付网络。

根据法务公司CipherTrace的一份报告，与加密货币相关的犯罪造成的损失在2019年增至45.2亿美元，而内部信息盗窃也在激增，即使黑客损失减少了。

2019年录得亏损与2018年记录的总损失相比，它们增加了近160％，即17.4亿美元。

最初作为提升比特币的系统出现的区块链是由计算机网络维护的共享数据库。

报告显示，由于欺诈或挪用公款给加密货币用户和投资者造成的损失在2019年增加了五倍以上，而盗版和盗窃则减少了60％。

CipherTrace首席执行官Dave Jevans说：“我们注意到内部恶意用户的大量增加，这些用户恶意骗取了毫无戒心的受害者，或将他们引向庞氏骗局。” Jevans说：“组织内部的攻击导致大量退出，对加密货币生态系统产生了更大的后果。”

自从十多年前推出比特币以来，世界各地的政府和监管机构都在加密货币市场的不透明和缺乏透明度方面苦苦挣扎，这给投资者造成了巨大损失。

根据CipherTrace，去年年初的两大损失是增加的主要原因。首先，由于涉嫌涉及加密货币投资组合和交易所PlusToken的庞氏骗局，用户和客户损失了约30亿美元。

据CipherTrace称，另一个重大损失是加拿大交易所QuadrigaCX的客户在其共同创始人意外去世后损失了近1.35亿美元。

CipherTrace报告还发现，包括交易所在内的加密货币非法业务服务已将资金汇入了美国几乎所有前十大银行的支付网络。

分析还显示，美国一家大型银行通常每年处理数十亿美元的与加密货币有关的转账，这是无法发现的。

CipherTrace在报告中说：“这些秘密行动会带来遵守反洗钱法律的风险，因为罪犯必须找到洗钱手段，以洗黑钱。”

CipherTrace的调查发现，2019年全球银行支付了超过62亿美元的反洗钱罚款。

Gertrude Chavez-Dreyfuss的文章的翻译版本，在路透社上发表。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/robo-fraude/reportan-perdidas-usd-4-5milmillones-crimenes-criptomonedas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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