36岁的美国人拉里·迪恩·哈蒙(Larry Dean Harmon)已被起诉以3.11亿美元洗钱。通过在线比特币交易 美国联邦机构哈蒙(Harmon)在12月下令罚款,随后在2月6日,他因涉嫌洗钱而被捕。包括无牌汇款业务的运营根据克利夫兰诉讼报告中的信息 哈蒙被指控通过“黑市”网站销售违禁药物,美国当局于2017年下令关闭该网站。黑市网站是出售违禁药物的重要场所。芬太尼,海洛因等法律也与以前服用过量药物的死亡有关。 Harmon被指控在2014年至2017年之间洗钱至少354,468比特币,或当时超过3.11亿美元。通过加密服务提供商混合称为Helix的螺旋线。总额将超过37亿美元。 最近有报道称,美国检察官正在寻求对Harmon的经济制裁,该制裁有望没收其所有资产。 关于分散贷款(DeFi)的初创公司’Compound’的总顾问Jake Chervinsky说, “案件相当困难”,因为哈蒙先生因目前不允许的汇款而被罚款。
资料来源:theblockcrypto —- 原文链接:https://siamblockchain.com/2020/02/13/us-authorities-charge-a-man-for-allegedly-laundering-311-million-in-bitcoin/ 原文作者:Thongchai Jantasorn 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
一名男子因洗钱罪被罚款超过96亿泰铢。
2020-02-13 wanbizu AI 来源:siamblockchain.com
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