比特币洗钱：俄亥俄州男子因混合350,000比特币而被捕

俄亥俄州警察通过涉嫌帮助犯罪分子通过经营搅拌机业务清理非法获取的收益，同时通过比特币接受付款，从而对一名洗钱的人进行了围捕。

关于比特币洗钱的假设

政府和媒体认为比特币仅用于犯罪活动。他们特别指出，诸如比特币之类的加密货币用于支付毒品和枪支等违禁物品以及非法活动的收益。实际上，最大比例的加密货币交易是合法的，仅一小部分用于活动。

这里的例子是俄亥俄州的拉里·哈蒙（Larry Harmon），他最近因操作比特币混频器来协助帮派相关活动而被捕。

俄亥俄州的检察官认为，拉里使用他的比特币混合器平台Helix从罪犯手中转移了比特币，以使交易看起来合法。拉里将从罪犯那里获得比特币，并将其分解成少量，然后转入整个区块链网络的数千个账户。

结果将是比特币被发送到新地址，从而掩盖了金额较小的单笔交易的资金来源。

通过Helix进行比特币洗钱

唐·福特（Don Fort）的犯罪活动调查小组说，拉里（Larry）进行交易的唯一原因是将犯罪活动隐藏在Darknet上。因此，拉里（Larry）与其他人一起在暗网上洗钱的顾问。

犯罪嫌疑人还在Darknet上运行了Grams搜索引擎，该引擎从事毒品销售。 Lary的合作伙伴之一是AlphaBay，这是一个主要的暗网市场，向其客户推荐Larry的比特币混合器。

然后，Larry将收取2.5％的费用，以通过Helix洗钱。自2014年以来，他一直负责这项业务，在此过程中，他帮助洗刷了35万个比特币，根据比特币的当前市价，该市值总计为35亿美元，但当时的价值仅为3亿美元。

收取2.5％的费用使他的收入价值750万美元。唐·福特（Don Fort）的刑事调查小组正在寻求将拉里（Larry）关押，并从非法交易中获取其财产。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-laundering/

原文作者：Martin Ngahu

编译者/作者：wanbizu AI

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