荷兰当局逮捕两名涉嫌加密货币洗钱的人-

最新报告显示，荷兰财政情报和调查局（FIOD）抓获了两名涉嫌参与使用加密货币进行洗钱活动的男子。

根据国际税收署（IRS）在2月18日发布的声明，这两人于2月17日被捕。他们是因对涉及使用加密货币的洗钱的两次不同刑事调查而被拘留的。国家办公室领导了这两项针对严重欺诈，环境犯罪和资产没收的调查。

小径

两名犯罪嫌疑人之一是一名45岁的男子，被指控洗钱210万欧元。据称，他使用带有加密支持的信用卡进行大量购买，荷兰税务部门无法确定或解释该信用卡，具体取决于他的收入和资产。

据称，他还提取了10,000欧元（约合10,800美元）的现金。他的大部分财产被没收，其中包括汽车，260,000欧元的加密货币（超过280,000美元），借记卡和信用卡，三公斤的黄金以及诸如手表和珠宝之类的奢侈品。

另一方面，另一名嫌疑人被指控洗劫了100,000欧元（近108,000美元）。尽管当局已经确定了链接到他的比特币地址的IP地址，但他仍被指控使用加密混合服务Bestmixer。

荷兰和卢森堡当局以及欧洲刑警组织（Europol）于2019年5月关闭了三大加密不倒翁之一。

Cryptoworld中的洗钱挑战

全世界的金融监管机构都表示，在不同的场合，加密货币和洗钱之间存在某种关系。不久前，俄罗斯中央银行针对许多可疑交易发布了一套新规则，将所有与加密货币相关的交易广泛归类为潜在的洗钱风险。

在试图将与加密货币相关的洗钱风险降至最低时，瑞士监管机构最近通过了新规定。这些规则将身份不明的加密货币交易的门槛从5,000法郎降低至1,000法郎（约合1,020美元）。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/02/20/dutch-authorities-apprehend-two-men-for-crypto-money-laundering-allegations/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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