美国法院因逃税和电汇欺诈向Gemcoin加密诈骗者罚款1.47亿美元

Gemcoin创始人史蒂夫·陈（Steve Chen）出庭，对串谋实施电汇欺诈和逃税的指控认罪。他和其他犯罪者从1.47亿美元中诱骗了70,000名毫无戒心的人，用于投资USFIA。

加利福尼亚居民史蒂夫·陈（Steve Chen）今年62岁，是Gemcoin诈骗案的幕后策划者，他对自己的起诉一直有罪。他面临着逃税和阴谋进行电汇欺诈的指控。陈是Gemcoin的创始人。

Gemcoin是由Gemcoin创始人及其团队在2013年至2015年间发现的庞氏骗局。他们拘捕了大约70,000个人，总金额达1.47亿美元。

犯罪者通过多层次的营销计划欺骗了毫无戒心的个人，他们误导了他们去美国美术投资艺术公司（USFIA）投资，在那里，投资者不仅会获得积分，而且还将获得可在其平台上交易的虚拟货币Gemcoin的奖励。提交给SEC报告。假定硬币的价格全部上涨，这取决于宝石的销售情况。

尽管实际上他们并不诚实，因为该集团不是一个矿场的经营者，也不是任何一个矿山的所有者，而是从出售宝石的商人那里购买了宝石，然后抬高了价格。

“美国证券交易委员会的指控称，陈和他的公司误导了投资者，因为他们从未成功进行过有利可图的USFIA首次公开募股，而且声称拥有或控制着价值数十亿美元的琥珀色存款。”

敦促早期投资者投资$ 1000至$ 30000。反过来，根据他们带来的其他投资者数量，他们将获得更多的利润，这是金字塔计划的经典标志。

陈先生还低估了自己的收入，他在2014年报告了13.8万美元，而不是当年从该计划中实际获得的480万美元。

陈先生承认，他将必须在2014年支付1,885,094美元的税款以及应计利息的罚款。他还被法院下令退还该计划的所有受害者。

他还将面临最高10年的监禁和不低于500,000美元的罚款。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/us-courts-charge-147m-gemcoin-crypto-scammer-on-tax-evasion-and-wire-fraud/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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