马耳他政府:＂币安未经其授权,正在评估是否开展了监管范围外的活动.＂(上)

全球区块链合规联盟首席合规顾问

泰和泰（北京）律师事务所律师

罗滔

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上周五，在马耳他金融服务管理局官网上的“公开声明”版面中，出现了一则短小的信息：

“有相关媒体在报道中，将“币安”（Binance）称为基于马耳他的加密货币公司。对此，马耳他金融服务管理局（MFSA）重申，我方未授权币安在加密货币领域开展业务，因此币安也就不受我方监管监督。此外，我方正在评估币安是否在马耳他进行了任何可能不属于监管监督范围的活动。根据2018年的《虚拟金融资产法》（CAP 590），在马耳他境内或从马耳他向公众出售虚拟金融资产和/或向公众提供虚拟金融资产需要获得MFSA许可证。”

图片来源：马耳他金融服务管理局官网

链接：https://www.mfsa.mt/news-item/public-statement-2020/

监管机构援引媒体的报道，称币安为“基于马耳他的加密货币公司”，但同时宣称，币安“未获得马耳他金融服务管理局的授权在加密货币领域开展业务，因此不受金融服务管理局的监管监督。”

但就该消息向币安求证时，币安增长和机构主管乔什·古德伯德（Josh Goodbody）向媒体表示：由于币安进行的是去中心化的运营，因此尚无明确答案–币安会在经营受监管业务的地方（例如，新加坡币安，美国币安等）当地设团队。

据悉，2018年3月下旬前，币安告知媒体，它正与日本监管机构合作，以获取相应牌照。但3月下旬，日本金融服务局（Financial Services Agency）发布消息，暗示由于监管机构未注册，金融监管机构将警告币安。币安首席执行官赵长鹏确认收到警告信，并表示该公司的法律团队正在与监管机构进行对话。

此后不久，币安宣布将于2018年3月在马耳他开设办事处。马耳他总理约瑟夫·马斯喀特（Joseph Muscat）欢迎币安来到该国进行交流，还在社交网站上发推文，称该岛国将支持Binance成为“监管区块链业务的全球开拓者”的目标。

2018年9月，币安还与马耳他证券交易所（MSX）签署了一项谅解备忘录，以便启动一个证券代币交易平台。时任马耳他财政部长的爱德华·希克卢纳（Edward Scicluna）表示，马耳他会贡献出最顶尖的法律设计，以便为加密货币行业创建合适、恰当的监管框架。MSX甚至建立了一个新实体，即MSX PLC，专门研究金融技术和数字资产。

而到2019年10月时，有消息称币安将为一家马耳他银行提供资金。这家银行对加密货币友好，预计于2020年开业。

当时媒体就以上消息向币安求证，但币安方面一直拒绝发表评论。直到后来C.Z赵长鹏在推特上表示：“这是旧消息，而且情况一直是这样。”

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本文来源：全球区块链合规联盟
原文标题：马耳他政府:"币安未经其授权,正在评估是否开展了监管范围外的活动."(上)

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编译者/作者：全球区块链合规联

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