两名中国人因为朝鲜黑客洗钱1亿美元而被制裁

美国司法部已起诉两名中国公民，因为他们在洗钱活动中与加密交易黑客有关的加密货币的角色。

2020年3月2日| AtoZ市场–在揭示朝鲜使用加密货币规避国际制裁的程度的案例中，两名中国公民田寅寅和李家东被指控为朝鲜黑客拉撒路集团洗钱超过1亿美元，一个朝鲜政府网络组织，已对美国和外国银行进行了大量的朝鲜恶意黑客攻击。

中国国民帮助朝鲜洗钱被盗的加密货币

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一宣布，已制裁两名涉嫌从交易所洗钱的加密货币的中国国民。

根据联邦法院提交的起诉书，该起诉书于周一在华盛顿特区披露，田寅音和李佳东李一直在帮助朝鲜在2017年12月至2019年4月之间通过黑客攻击和网络盗窃获得加密货币。

他们使用各种不同的方法来掩盖警方窃取的加密货币的踪迹。根据官方声明，总检察长布莱恩·本茨科夫斯基说：

“这些被告据称洗劫了价值超过一亿美元的被盗加密货币，以掩盖交易，以使驻朝鲜的行为者受益。”

印阴和嘉东的介入可以追溯到2017年。但是，司法部的声明重点强调了2018年发生的大规模加密交易黑客行为。该声明在此处未提及名称，但基于加密货币的价值，迹象将指向日语。交换被黑客入侵的Coincheck同年约5.34亿美元。

殷银和嘉东巧妙地在他们持有的地址之间转移了货币，使资金的来源变得晦涩难懂。

规避数字货币制裁

AtoZ Markets报道了一些国家提出自己的加密货币以规避制裁的措施，其中包括伊朗和委内瑞拉。但是，这些方法尚未证明有足够的人愿意在其中进行交易。

因此，朝鲜一直在使用其他方法。自2006年以来，该国一直在对其弹道导弹计划进行国际制裁。司法部说，朝鲜使用了一部分资金来支付其黑客活动中使用的基础设施，尽管联合国调查人员此前也曾表示，朝鲜使用了其窃取的资金为其核武器计划。

11月还牵涉到相同的朝鲜黑客。攻击Upbit交换2019年11月，其中约4,800万美元的加密货币被盗。哥伦比亚特区的美国检察官蒂莫西·谢伊（Timothy Shea）在声明中说：

“为朝鲜行为者的利益而进行的虚拟货币交易所的黑客入侵和相关洗钱活动，对全球金融体系的安全和完整性构成了严重威胁。”

OFAC将20个加密地址列入黑名单

OFAC还已将20个加密地址列入黑名单，以将其与受制裁个人名单中的两个名称连接起来。列入黑名单的地址似乎已通过它们处理了数千个BTC。目前，这20个地址中没有一个拥有任何加密货币。

OFAC在2018年之后第三次将加密地址列入黑名单。在此期间，OFAC向公众发布了BTC地址，该地址与两名被控勒索软件交易的伊朗公民有关。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/two-chinese-sanctioned-laundering-north-korean-hackers/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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