报告揭示了加密货币助长了拉丁美洲的有组织犯罪

犯罪组织越来越多地使用加密货币来推动其在拉丁美洲的非法投资。这就是情报公司Intsights的一份新报告所陈述的。

题为“拉丁美洲的阴暗面”的文件对该地区的威胁情景进行了分析，该威胁情景是由地缘政治动态，政府腐败，有组织犯罪和对工业的持续袭击所定义的。

根据该报告，拉丁美洲洗钱活动增加的原因之一是严重的经济危机。该大陆部分的国家/地区位于洗钱清单的顶部，并且其加密货币交易所未使用KYC（了解您的客户）和AML（反洗钱）安全法规。

复杂的黑客和有组织犯罪集团

Insight研究人员与专注于拉丁美洲的区块链安全公司CipherTrace和Scitum合作。他们在一起发现，该地区的绝大多数国家未能执行有关交易所的法规。

报告摘录说：

“拉丁美洲拥有世界上最先进的黑客和有组织的犯罪集团，但是在该地区没有任何业务的公司安全团队经常对此置之不理。”

研究人员估计，在加密货币离开交易所后，其中约有97％最终会出现在KYC / AML法规极其薄弱的国家。拉丁美洲经济体是资产的主要目的地。

该报告援引快速数字化和数字技术的广泛采用作为使拉丁美洲成为网络犯罪目标的因素。

“ 2019年，拉丁美洲有4.537亿互联网用户-约占总人口的69％，巴西和哥伦比亚占绝大多数。对屏幕时间的全球调查将巴西和哥伦比亚分别排在第二和第四。

报告中提到的另一个重要点是，拉丁美洲没有国家资助的高级持续威胁（APT）组。该地区只致力于稳定，经济增长，国防和打击有组织犯罪。这就是为有经济动机的黑客，顽固的欺诈者，甚至是与网络犯罪分子合作的毒品卡特尔创造了一个有利的环境。

巴西牵头规范数据保护

研究人员称，在大多数拉丁美洲国家，数据隐私立法也落后于时间表。但是，巴西已经制定了40多种不同的数据隐私法规，从而领导了对该行业的监管。此外，它正在将这些法规整合到《通用数据保护法》（LGPD）中，该法有望于2020年8月实施。

另请参阅：美国对被指控为朝鲜黑客洗钱的中国公民实施制裁

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原文链接：https://www.criptofacil.com/criptomoedas-alimentam-crime-organizado-america-latina-revela-relatorio/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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