交易隐私斗争中心的比特币混合案–比特币杂志

美国正在审理一个案件，这可能成为比特币交易隐私和合规法律的水印决定。

俄亥俄州的拉里·哈蒙（Larry Harmon）–顺便说一句，是Coin Ninja媒体网站的所有者–最近因通过其托管混合服务Helix洗钱了约35万比特币（在起诉书时约为3亿美元）而被起诉并被捕。 Harmon的服务迎合了暗网市场参与者，特别是卖家，并且他将该服务与暗网搜索引擎Grams关联起来。在AlphaBay于2017年7月被迫关闭之后，当局可能会嗅闻Harmon。当时，AlphaBay是网络上最受欢迎的黑市之一，也是Harmon业务的来源。

美国国税局刑事调查部门负责人唐·福特（Don Fort）说：“哈蒙行动的唯一目的是在暗网上的执法人员中隐瞒犯罪交易，而且由于我们在这一领域的专业知识不断增长，他无法兑现这一诺言。” ，在新闻稿中说。 “他与其他站点协同工作，试图成为Darknet上的’洗钱者’，但我们的调查人员再次扮演了犯罪破坏者的角色，将相互联系的网络从一个触手弄到另一个触手。”

自行承担风险

哈蒙（Harmon）的法律辩护坚称，此案最终是对在线隐私的冒犯。从根本上讲，这种情况与比特币的可替代性有关，或者与每个硬币是否彼此之间没有区别。从技术角度来看，比特币缺乏可替代性是围绕加密货币进行的正在进行的隐私辩论的基础。

就Harmon而言，法律可替代性问题日益凸显。

“地区法官（经过一番相当大的打架）推翻了地方法院法官，并准许拉里在担保条件下获释。因此，这对Harmon家族来说是一线希望-但是政府没收了他们的所有财产和资产，因此他们仍然需要比特币社区可以提供的所有财务支持。如果政府的案件理论成功，那就是加密货币可替代性终结的开始。政府已经明确表示，他们将隐私与违法行为混为一谈，”哈蒙的律师查尔斯·弗拉德（Charles Flood）告诉我们。

问题是，在Harmon案中，没有太多需要混淆的事情。他的混合器（要求用户放弃他们的私钥，以便可以洗钱）被使用，其明确目的是混淆非法资金。因此，Chanalysis政策负责人杰西·斯皮罗（Jesse Spiro）对比特币杂志说，诚实，懂得隐私的比特币用户只要合法可言，就不必担心法律上的问题。

但以Flood的观点来说，如果一个诚实的比特币人最终使用涉及混合非法资金的硬币，那么这些比特币可能会受到污染。因此，在这种情况下，可移植性可能会面临很大的法律风险-尤其是考虑到合规趋势已优先考虑标记此类“肮脏”硬币。

Spiro说：“诚实，注重隐私的用户应该不会有问题，因为这表明执法部门的重点是使用混音器掩盖犯罪活动的个人。” “风险在于，使用混合器，诚实的人可能会在不知不觉中将其资金与非法资金混为一谈，考虑到合规控制的增加，这可能会在整个生态系统中举起旗帜。我们的大多数客户认为搅拌机具有很高的风险，因此，如果他们看到客户在使用搅拌机，则会触发更多的审查和合规性措施。”

合规性提高

因此，这些“合规控制”和“合规措施”扎根于Chainalysis自己的软件以及其他类似的区块链分析公司。这些公司向交易所，监管机构和其他官员出售交易查询软件，其表面目的是密切关注非法活动。

但是Spiro的评论背叛了这种监视的后果：诚实的用户会陷入交火。

据他们的代表说，这恰恰是Samourai Wallet的担心，他认为此案是对在线隐私的冒犯，并且视结果而定，是加大力度的借口。

他们告诉比特币杂志：“无论调查结果如何，行业内的合规趋势都令人担忧。” “合规公司最近巩固了自己在该领域的地位和权威，并且似乎在推动亲KYC的合规政策和叙述。我们希望这一趋势会持续下去，但鼓励用户不要选择托管或KYC服务。”

另一个提供CoinJoin服务的钱包Wasabi拒绝对此案发表评论。

匿名的Samourai代表认为，此案不会影响钱包的功能，其中包括一项名为Whirlpool的非托管CoinJoining服务。 Helix是一项托管服务（Harmon必须向用户购买私钥以混合他们的资金），因此，根据法律，他的行为被视为货币转账人。该代表说，另一方面，萨穆拉人“从不拥有硬币，也不受制于应用于Helix的汇款人问题”。

他们继续说道：“在Helix代表用户拥有硬币的地方，Whirlpool只是一个协议，允许用户之间交换信息，而最终用户始终保留其硬币的所有权。”他们还说，团队没有看到第三方针对混合交易的趋势， [nor have they] 收到有关标记的惠而浦存款进入集中交易所的报告。

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进一步分解：使用Helix，资金被简单地“混合”了，每个用户在此过程中都会收到别人的硬币。通过CoinJoins，每个用户将他/她自己的比特币批处理成与其他许多参与者的交易，最后，在使用该服务对其进行混淆之后，该比特币也将返回。

尽管如此，除了技术上的细节外，Spiro仍然不相信这一论点会在法院得到证实。美国财政部的刑事特别工作组，金融犯罪执法网络（FinCEN）不会区分诸如Helix之类的保管服务与诸如Samourai或Wasabi之类的非保管服务。 Spiro指出，如果您的软件有非法活动的磨合程序，则可能会受到强制执行。

“ FinCEN并未对Helix之类的商品，Wasabi或CoinJoin之类的商品进行区分，这可以看作是对所有调音台和玻璃杯的警告。这意味着1）他们需要在FinCEN上注册，2）如果他们不能阻止不良行为者利用其服务，则将受到执法行动的约束，”他告诉Bitcoin Magazine。

用比特币的人可能会感到沮丧，他们知道用Samourai的代表的话来说，Samourai和Wasabi提供的CoinJoin服务是“与Helix提供的根本不同的主张。”

同一首歌，不同的舞蹈？

尽管如此，这个论据是否会在法庭上得到证实还有待观察。但是，随着合规性的手逐渐在加密货币行业中关闭，交易保密性正日益受到授权和传统金融法规的损害。 Chainalysis的软件也变得越来越复杂。正如Spiro所说，如果“非常劳动密集型”将通过Wasabi或Samourai等钱包清洗过的硬币去匿名化，则“非常有可能”。随着执法机构的加强和交易分析工具逐渐进入交易所和监管机构的手中，针对比特币交易隐私的战争可能才刚刚开始。

它将在法庭上进行抗争，在采取更多法律行动之前，我们将无法确定后果。毕竟，这是保管/集中式混合器作为货币服务业务涉嫌非法活动的第一个案例（FinCEn明确表示将在2019年5月发生这种情况）。

那么，下一个问题是：随着监管机构更加重视，像Samourai和Wasabi这样的“好人”会陷入困境吗？ Spiro说很难说，但是随着问题的迫近，他相信将会有更多的法规来解决。

“我们预计将引入进一步的法规，以限制这些服务在生态系统中的生存能力和可访问性，无论它们是托管服务还是集中服务。很难推测如果将分散服务的运营商告上法庭将会发生什么。”

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原文链接：https://bitcoinmagazine.com/articles/the-bitcoin-mixing-case-at-the-center-of-the-fight-for-transaction-privacy?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-bitcoin-mixing-case-at-the-center-of-the-fight-for-transaction-privacy

原文作者：Colin Harper

编译者/作者：wanbizu AI

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