加拿大准备加强对加密货币的监管

关键事实：

根据FINTRAC，该规定将从6月1日开始适用

预计该监管权将优化加拿大的反洗钱框架。

加拿大交易分析和报告中心（FINTRAC）准备在今年6月，由美国证券交易委员会设定的最后期限之前，对加密货币实施新的广泛监管权力。金融行动工作组（FATF）。

根据3月初发布的该中心的一份报告，在新法律于6月1日生效之后，FINTRAC将开始更严格地监管加密货币公司，交易和相关活动。

该机构表示：“短期内最重要的优先事项之一是执行最近立法变更带来的新法规。”这些变化为FINTRAC提供了一个针对加密货币生态系统的新监控点。，据报告中的机构称。

FINTRAC指出，该权力于去年6月作为对加拿大金融犯罪框架的修正而获得通过，有望导致加拿大“优化反洗钱和反恐怖主义制度（AML / ATF）”。应当指出，FINTRAC是美国金融犯罪抑制网络（FinCEN）的加拿大对口机构。

需要强调的一些要点包括要求在加密货币活动中具有等值10,000加元（7,000美元）的公司注册为货币服务业务，并附带新规定。

公司还必须记录汇款人的姓名，收款人的姓名，地址，出生日期，电话号码和加密货币类型，如果金额超过1000加元（ 700美元）。对于金额等于或大于10,000加元的交易，还有更广泛的文件要求，相当于7,000美元。

根据修正案，违反行为大致可归类为“次要”违规行为。

数字货币修正案是加拿大对国际金融行动特别工作组（FATF）对其“贫困”反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）框架进行的严格2015-2016评估的回应。 ）。作为FATF的成员，加拿大有望达到某些标准。

FINTRAC在3月份的报告中提到了其“期望”，并表示“总体立法和政策框架必须符合加拿大的利益，同时又要与国际期望保持一致”。

其他国家和货币兑换局也正在迅速努力，以在6月特别行动组最后期限之前上线。

Danny Nelson文章的翻译版本，发布在CoinDesk上。

—-

原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/canada-prepara-supervision-criptomonedas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。