FBI因通过BTC-e洗钱而逮捕了一名俄罗斯人。他在Instagram上贴了几包钱

联邦调查局（FBI）指控并逮捕俄罗斯人马克西姆·博伊科（Maxim Boyko）使用加密货币洗钱，包括通过BTC-e比特币交易。 Boyko在社交网络上以大量不同货币发布了大量照片，这一事实促进了这一指控。

特工萨曼莎·谢尔尼克（Samantha Shelnick）通过ForkLog在Scribd上的报告

3月19日，他带着两万美元现金进入美国，其起源对海关有兴趣。博伊科说，这些资金据称是从对比特币的投资和俄罗斯房地产的租赁中获得的。

然而，执法当局继续监视博伊科。后者在他的Instagram页面上发布了大量的照片。

“下面的照片显示博科的莫名其妙的财富，不符合合法的商业惯例。这证实了博科在过去几年中一直在为网络犯罪分子从事非法洗钱活动，”联邦调查局特工在一份声明中说。

联邦调查局指出，博伊科用BTC-e上的一个帐户洗钱。据该机构称，他可能自2015年起从事非法活动。

“来自BTC-e的数据表明，博伊科的帐户中收到387,964美元的存款，并提取了约136个比特币，”-联邦调查局说。

此外，俄罗斯人还被指控与国际网络犯罪分子QQAAZZ合作。

回想一下，2月，美国当局以涉嫌通过现已不复存在的AlphaBay暗网平台洗钱超过3亿美元而逮捕了BitBit钱包开发商DropBit的开发商CEO Coin Ninja。

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原文链接：https://forklog.com/fbr-arestovalo-rossiyanina-iz-za-otmyvaniya-sredstv-cherez-btc-e-on-postil-pachki-deneg-v-instagram/

原文作者：Alina

编译者/作者：wanbizu AI

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