警惕中国的NIFA的加密市场操纵策略

中国国家互联网金融协会（NIFA）周四发表声明，敦促中国公民警惕当今某些加密货币交易所使用的市场操纵策略，从而暗示了与加密货币投资相关的风险。

自从它诞生以来，加密货币市场一直在与围绕市场操纵的指控作斗争。抽水机计划和夸大的营销策略等常见策略在很长一段时间内一直在进行，这激发了全球加密货币购买者的兴趣。

有指控称，2017年比特币价格剧烈上涨实际上是稳定币Tether印刷的结果，导致市场通货膨胀。尽管从未证明这些指控是正确的，但Tether仍在努力证明其迄今为止的纯真。

加密市场操纵：处于循环中

因此，为了进一步揭示加密货币行业的这一阴暗面，中国国家互联网金融自我监管机构NIFA负责监督金融服务机构的市场行为，以保护涉案人士的合法权益。业界宣布对这些微妙而长期的加密市场操纵策略发出警告。

根据NIFA的数据，尽管政府早在2017年就禁止交易活动，但一些加密货币交易所仍通过在中国注册或在国外设置服务器继续在中国开展业务。这种方法不仅使像NIFA这样的金融监管机构难以识别漏洞，而且还可以跟踪由于市场监管手段不受管制而造成的投资者损失。

利用大流行的经济影响

它还提醒投资者不要被操纵性营销计划所吞噬，因为在动荡的时代，交易平台经常将数字资产称为某种形式的避风港。很明显，一些交易平台正在通过将加密货币的价值与更传统的资产（如黄金或白银）的价值进行比较，来利用冠状病毒爆发和吸引投资者的当前危机。

NIFA表示，一些平台发布的交易量更多，超过40个加密交易平台的日交易量超过了百分之一百（100％），并且在长达70天的时间内监控的日交易量超过了百分之五十。 （50％）。

我们注意到，加密市场操纵策略的一种更普遍的形式是篡改每日交易量，并使用机器人来创造虚假的繁荣。NIFA指出，还存在通过窃其他交易所的信息来完全“弥补”交易量的情况。

非法偷窃财产的事件

不幸的是，这还没有结束。市场操纵不仅限于吸引投资者加入交易平台。NIFA解释说，一旦投资者签约，就有通过非法关闭技术或系统崩溃暂时关闭帐户或完全冻结其资产的非法套现的情况。一旦发生这种情况，就无法平仓，而是遭受巨大的损失，特别是在高杠杆情况下。

公平地说，加密行业并不是唯一一个使用市场操纵方案的行业。传统的金融行业还强调了一些明显的误导性策略。但是，考虑到该市场所涉及的流动性以及对其进行严格管理的规定，这种操纵很难发现。

中国国家国际金融协会（NIFA）先前已与世界银行合作，在杭州南部的中国科技中心建立了一个新的金融科技机构。

NIFA和世界银行在中国中央银行批准的情况下，于10月29日在杭州正式启动了全球数字金融中心（GCDF）。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/nifa-highlights-market-manipulation-tactics/

原文作者：Manasee Joshi

编译者/作者：wanbizu AI

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