全球金融管理局敦促美国加强密码监管

即使有了冠状病毒的爆发，2020年仍然是加密技术受到严格管制的一年。

在3月底，金融行动特别工作组(FATF)在其关于美国合规状况的最新报告中解释称，它缺乏适当的密码监管。

FATF敦促美国遵循其加密准则

在过去的几个月里，世界上许多最大的经济体都在加密货币的问题上达成了一致:韩国通过了一项法案，对加密货币进行了更恰当的监管;香港加强了反洗钱(AML)执法力度，等等。

这些行动大多与FATF有关。FATF是一个全球性机构，其宗旨是减少通过金融系统(包括密码)实施的犯罪活动。去年，该联盟建议所有成员遵循它披露的关于加密货币的指导方针，该方针要求加密交易所和服务提供商为大型交易强制收集用户数据。

根据美国金融行动特别工作组(FATF)今年3月发布的报告，虽然“大体上符合”该指引，但仍未达到目标，仍有“轻微不足”:

目前还不完全清楚，目前的方法是否足够注重风险，尤其是自2014年以来，在所有注册的CVC(可兑换虚拟货币)提供商中，只有30%接受过检查。

白宫认为这是一种威胁

尽管存在这些“缺陷”，但有迹象表明，白宫和政府的其他部门正把加密作为一种严重威胁来关注。

今年早些时候，白宫的2021财年预算提案建议将美国特勤局(实际上在美国实施了许多金融犯罪)重新纳入财政部的管辖范围。

该预算提案表明，此举将“创造新的效率”，帮助联邦调查局调查由“数字资产”促成的潜在犯罪行为，并将“为国家应对未来的威胁做好准备”。

这项预算提出后不久，美国财政部部长史蒂文·姆钦(Steven Mnuchin)表示，财政部将很快对加密货币及其各自的服务提供商提出“重大的新要求”。

美国司法部指控委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗使用加密货币进行“进一步的非法犯罪活动”，包括由许多委内瑞拉官员经营的一个据称是可卡因走私团伙，这可能会加速这些行动。

密码技术即将被采用

随着通过加密货币实现的犯罪数量的减少，美国政客们也在协调一致地推动加密货币的可用性。

众议员保罗·戈萨(Paul Gosar)今年3月公布了《2020年密码货币法案》(Crypto-Currency Act of 2020)，其前提是:

通过对加密货币提供急需的监管透明度，我们将使企业、机构和普通美国人更容易参与到这个不断增长的行业中来。不再模糊、不确定或混乱。

有争议的政治家解释说,这一法案为美国在创新的主导地位是绝对必要的,之前还说美国应该没有办法cryptocurrency坐在场边的时候,数字资产提供“被遗忘的和受压迫的人们参与到全球经济。”

此外，代表们继续推动采用《2020年虚拟货币税收公平法案》(Virtual Currency Tax Fairness Act of 2020)，该法案将解决日常交易中使用加密货币的主要税收问题，确保小型加密交易免交资本利得税。

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编译者/作者：百发百中

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