CFTC寻求对欺诈性计划控制财务的处罚

商品期货交易委员会（CFTC）已向欺诈性计划控制财务总监Benjamin Reynolds提出了进入违约的申请。这是在纽约南区法院允许监管机构在雷诺兹机场使用替代服务之后的三个月。

CFTC在周五提交了文件。根据文件，未对CF??TC的投诉做出回应的雷诺兹应被宣布为违约。在类似的说明中，CTFC发出了通知，要求法院驳回其自身针对控制财务的案件

投诉性质

根据CFTC的指控，自2017年5月以来，雷诺兹和他的公司Control-Finance一直误导并利用了公众对比特币的热情。受监管者声称，这家欺诈性公司及其董事实施了一项伪造计划，以窃取约22,000个比特币，价值147美元。当时的百万。

根据CFTC的说法，该公司从1000多个客户那里收到了款项。被告设立了庞氏骗局，并由新客户将部分比特币存款转用于该计划。

Control-Finance歪曲了该计划的细节，并挪用了该金额，并错误地声称所窃取的金额是他们从虚拟货币交易中实现的利润。

资料来源：金融大亨

被告利用其欺诈性的控制金融网站说服人们投资庞氏骗局。他们还通过Twitter，YouTube和Facebook等社交媒体推广了金字塔计划。根据CFTC的说法，被告称欺诈性计划为会员计划。

CFTC寻求民事罚款

在从客户那里收到资金后，被告在2017年9月左右突然停止运营。他们从互联网上删除了Control-Finance网站，并停止了对联盟计划成员和客户的付款。它还从其Twitter，YouTube和Facebook页面上删除了广告内容。

然而，被告仍通过Facebook和电子邮件声称，他们将在2017年11月底之前退还客户的比特币存款（不包括先前的付款）。

但是CFTC声称，被告从区块链交易中挪用了约1.47亿美元的客户资金。

CFTC表示：“实际上，被告通过数千笔circuit回的区块链交易洗刷了将近一亿五千万美元的比特币。”

大部分交易都是通过CoinPayments上设置的被告钱包地址进行的。

结果，监管机构正在寻求辅助救济和民事罚款，包括禁止注册，侵害他人财产，归还财产以及永久禁止被告交易。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/04/05/cftc-seeks-for-penalties-against-fraudulent-scheme-control-finance/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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