FBI因涉嫌洗钱数千美元而逮捕说唱歌手

另一名负责洗钱的罪犯被联邦调查局逮捕。马克辛布科驻美国的一名俄罗斯说唱歌手，被该机构逮捕，被指控挪用了数千美元的加密货币。

他们的行为都记录在最近灭绝的平台上比特币以及国际黑客组织QQAAZZ。在这一首歌中，这位音乐家被认为是很有影响力的网络犯罪分子。

这一切始于Boiko于今年1月19日进入美国。在他的资产声明中，他声称由于比特币在俄罗斯租赁物业的投资而产生的总金额为20,000美元。

然而，在很短的时间内，他在Instagram上的照片吹嘘的远不止他声称已开始引起当局的注意。

因此，开始了一项调查，以了解显示说唱歌手有钱饼的照片的来源。不久之后，人们发现一家BTC-e经纪公司与Boiko的名字相关联，仅在2015年就处理了全球比特币总量的3％。

但是，此配置文件最终在2017年关闭，导致调查在此之下进一步加剧。

联邦调查局的调查结果

从FBI数据库中的查询中发现，此举所使用的电子邮件帐户是使用说唱歌手的名字进行的。

您在Exchange中的用户已注册为“黑帮”。在对他的动向进行分析后，发现他的帐户收到了387,964美元。

但是，作为回报，他拿了136个比特币，比收到的要多得多。因此，确立了洗钱罪。

Maksin Boiko被捕，并且怀疑他与QQAAZZ小组的合作。这个国际黑客组织过去曾负责盗窃超过1000万美元。

他来自另一个国家，并开始炫耀尚未宣布的财富，这一事实足以使音乐家提出怀疑，使他入狱。

Boiko的举动说明了加密货币洗钱犯罪的增长趋势。全世界都记录了越来越多的这种性质的犯罪，无论是传销还是个人行为。

因此，为了遏制这种犯罪行为，加密货币市场内部的检查越来越多。

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原文链接：https://livecoins.com.br/fbi-prende-rapper-por-lavagem-de-milhares-de-dolares-em-bitcoin/

原文作者：Jeferson Scholz

编译者/作者：wanbizu AI

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