受害者指责富国银行子公司视而不见以3500万美元的加密庞氏骗局

涉嫌加密庞氏骗局的受害者已经对富国银行的一家子公司提起了集体诉讼，称其忽略了被指控为主要肇事者之一的雇员的活动。

原告说，富国银行顾问没有询问詹姆斯·塞贾斯的活动。詹姆斯·塞贾斯在担任富国银行财务顾问时，涉嫌诈骗了3500万美元中的150名投资者。

根据诉讼，塞哈斯（Seijas）与两位联合创始人，认证的外科医生Quan Tran和之前在瑞银证券（UBS Securities）工作的迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）在2017年形成了一个名为Q3的计划，表面上是将资金集中在一起的一种手段交易加密货币。

总部位于佛罗里达州的该组织鼓励投资者（主要是Tran网络中的??医生）通过存入资金参与。该诉讼称，该集团最初筹集了超过100万美元的资金，然后开始将Q3变成有限合伙公司，并通过从全美150个投资者那里筹集了额外的3300万美元来扩展业务。

原告称第三季度仅向加密货币投资了1000万美元，其余的直接捐给了创始人。诉讼称，一笔400万美元的许可费（据称是一种交易算法）实际上最终出现在他们的个人银行账户中。

根据他的LinkedIn个人资料，Seijas在Wells Fargo Advisors担任财务顾问超过五年，直到2019年5月才离职。原告在诉讼中声称，他经常告诉潜在投资者，他在富国银行工作以鼓励他们在第三季度投资

原告声称，富国银行应根据其要求雇员定期报告来自外部利益的活动的政策，检查塞贾斯的活动。 Q3IRV说，在此期间，富国银行顾问没有询问塞贾斯在第三季度的角色。

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尽管第三季度声称其平均每月利润为15％，但该诉讼称未流失至个人账户的资金在市场上投机时大多流失了。

“尽管被告向潜在和现有的第三季度投资者表示他们的虚拟货币交易非常成功，并且第三季度投资者可以在一年后自由提取其帐户中获得的利润，但被告并未成功交易虚拟货币，并且大多数第三季度投资者资金被盗用或在交易中损失。”

但是，大部分资金显然都花在了奢侈的生活方式上。 Seijas和他的妻子据称在佛罗里达州的一所房子上花费了350万美元的投资者资金。据称，Tran在游艇上花费了140万美元，在Bentley上花费了26万美元；据报道，阿克曼（Ackerman）购买了三辆汽车，另外购买了60万美元的个人安全保护用品，并另外购买了10万美元的蒂芙尼珠宝。

原告指控富国银行顾问以及塞贾斯，特兰和阿克曼欺诈，疏忽和不当得利。该组织还指控第三季度创始人的罪名包括串谋实施欺诈和疏忽虚假陈述。富国银行还被特别指控一项替代责任。

原告要求陪审团审判。他们说，如果成功，富国银行顾问应支付惩罚性赔偿以及法律费用。

Seijas确实回应了置评请求。富国银行顾问公司的一位发言人表示，该公司没有任何补充。

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原文链接：https://www.coindesk.com/victims-accuse-wells-fargo-subsidiary-of-turning-blind-eye-to-35m-crypto-ponzi

原文作者：Paddy Baker

编译者/作者：wanbizu AI

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