彼得无法从制裁的阴霾中拯救太阳阴谋的卡特尔

2月底，美国移民和海关执法局公布了其加密货币情报计划，该计划针对非法使用加密货币的点对点和暗网市场。然后，在一个月后的一次新闻发布会上，美国司法部起诉委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro）和该国其他14名高级官员。这些指控包括利用政治机构，金融系统和加密货币来进行和掩盖由政府经营的大规模毒品贩运，毒品恐怖主义和腐败行动长达20多年。根据美国检察官的说法，这种系统性腐败袭击了委内瑞拉数十亿美元，并在经济上破坏了该国。

美国坚持认为，马杜罗和由高级军方，政府官员和情报人员组成的贩毒组织“太阳的卡尔特”向美国运送了250公吨可卡因，据称他们是通过飞机通过中美洲运送的或乘船经加勒比海。

美国检察官杰弗里·伯曼（Geoffrey Berman）断言：“马杜罗（Maduro）和其他被告显然打算用可卡因淹没美国，以破坏我们国家的健康与福祉。”

在另一项起诉书中，纽约南区指控委内瑞拉加密货币主管何塞里特·拉米雷斯·卡马乔（Joselit Ramirez Camacho）和其他人因企图逃避美国外国资产控制办公室制裁而涉嫌一系列犯罪。根据法院文件，卡马乔指示一名美国人在土耳其伊斯坦布尔开设银行帐户并建立一家空壳公司，以用于洗钱其非法活动的收益，以逃避OFAC的制裁。

ICE国土安全调查部代理执行副总监Alysa Erichs在DOJ新闻稿中解释说：

“这项调查的合作性质代表了恒生指数和国际执法机构每天进行的工作，这些工作通常是在幕后进行的，公众对此一无所知，以使我们的社区更安全，更不受腐败。 […] HSI的全球影响力和承诺，是积极识别，瞄准和调查违反美国法律，利用金融系统并藏匿加密货币以进一步进行非法犯罪活动的个人。让这一起诉提醒我们，没有人能超越法律，甚至没有强大的政治官员。”

世界上第一个国家级加密货币-Petro

国家，双边和跨国加密货币的概念吸引了世界各地的许多政府，尤其是那些受到美国制裁的政府，例如委内瑞拉和伊朗，但也有其他政府，例如沙特阿拉伯，阿拉伯联合酋长国，俄罗斯，中国，欧盟和土耳其。

注意：SPFS，CIPS。

美国对委内瑞拉的制裁已使该国脱离了全球金融体系。委内瑞拉农业部长威尔玛·卡斯特罗·索特尔多（Wilmar Castro Soteldo）为绕开美国的广泛制裁并克服长期流动性短缺的方式，支持根据黄金标准或其他资源（类似于伊朗的国家加密货币Peyman）创建由国家赞助的加密货币。为了挽救委内瑞拉的经济并取代美元的霸权。

毕竟，伊朗以实施最具创意的，以大宗商品为基础的易货式计划而闻名，以逃避现代历史上的制裁。这些计划涉及到各个国家-利用所谓的“黄金换天然气”漏洞，以及“支持贸易交易的工具”或INSTEX-欧盟中一种新的基于加密货币的国际支付门户，以易货交易方式-风格特征-为了避免美国金融体系和制裁削弱该国与世界贸易的能力。

2017年12月，马杜罗在电视新闻发布会上宣布，他的政府计划发行一种名为Petro的加密货币/稳定币，该币将由该国的石油，黄金和矿产储量提供支持，并将转换为多种法定货币，例如俄罗斯卢布，人民币，土耳其里拉和欧元。

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佩特罗的发展受到美国前国会实习生加布里埃尔·希门尼斯（Gabriel Jimenez）的重大影响。它托管在一个区块链平台上，该平台被指责为Dash（DASH）的克隆副本，以避免被执法人员发现。

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美国制裁

在2019年2月20日佩特罗（Petro）发射后不久，在2018年3月19日的行政命令中，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）禁止美国人购买任何由，代表或代其发行的数字货币，数字硬币或数字代币。委内瑞拉政府于2018年1月9日当日或之后。此禁令进行了修订，包括与委内瑞拉国家石油和天然气公司Petróleosde Venezuela进行交易的任何美国人有遭受美国制裁的风险，而不论交易的货币如何。

在石油价格下跌的背景下，对委内瑞拉的制裁是一项封锁，破坏了其经济。委内瑞拉拥有世界上最大的石油储量，石油构成该国出口收入的98％。因此，马杜罗（Maduro）必须变得更具创新性，将他进一步推向毒品贩运和破坏制裁的石油/黄金/加密货币交易。马杜罗（Maduro）制定了一些措施，通过宣布计划使用佩特罗（Petro）出售委内瑞拉石油，并通过类似于伊朗以商品为基础的以物易物形式的制裁制裁交易，来增加黄金的销售，从而增加了佩特罗的使用。

在过去的几年中，马杜罗（Maduro）依靠隐蔽银行的帐户，向委内瑞拉，阿联酋和土耳其等地的公司出售委内瑞拉联邦黄金储备和非法采矿企业的黄金。他们将金砖运送到私人包机上，运往伊斯坦布尔，其中金砖已从该国的银行金库中取出23吨，然后运往伊斯坦布尔，最终打算在哥伦比亚民族解放军的参与下出售给欧洲银行。去年，美国司法部指控土耳其一家银行和一家伊朗黄金交易商逃避了美国对伊朗的制裁。

最近，俄罗斯国家控制的石油公司Rosneft终止了在委内瑞拉的业务，并在美国财政部批准了其贸易部门之后将其在该国的所有资产出售给了克里姆林宫。因此，未来美国对委内瑞拉俄罗斯控制的石油运营的任何制裁都可能直接针对俄罗斯政府/克里姆林宫。

结论

尚不清楚委内瑞拉国际加密易货贸易中的其他人是否会因避免美国制裁而面临司法部的起诉。美国将悬赏1500万美元，以奖励导致马杜罗被捕和/或定罪的信息，并提供1000万美元，以奖励委内瑞拉国民制宪会议主席迪奥斯达多·卡贝洛（Diosdado Cabello）；经济副总裁塔雷克·艾尔萨米（Tareck El Aissami）；前军事情报总监Hugo Carvajal；和已退休的少将ClíverAlcaláCordones。

马杜罗及其14位内阁成员的起诉书是在康纳病毒到达委内瑞拉之后进行的。委内瑞拉自3月16日起在全国进行隔离。石油价格战和对全球经济衰退的担忧已将石油价格推向了18年高位最低价为每桶24美元，不到2月份水平的一半。产油国的收支平衡在每桶80美元左右。

委内瑞拉为避免美国制裁而提出的委内瑞拉国家数字货币“佩特罗”的价格未知。

本文表达的观点，想法仅代表作者个人，不一定反映或代表Cointelegraph的观点。

塞尔瓦·奥泽利（Selva Ozelli），Esq。CPA是国际税务律师和注册会计师，经常为《税务票据》，《彭博BNA》，其他出版物和OECD撰写有关税务，法律和会计问题的文章。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/petro-couldnt-save-the-cartel-of-the-suns-conspiracy-from-the-sting-of-sanctions

原文作者：Cointelegraph By Selva Ozelli

编译者/作者：wanbizu AI

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