CFTC的反欺诈案Jason Amada案取得重大进展

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已经与Jason Amada和Amada Capital Management（ACM）LLC取得了相当大的进展。就目前而言，拟议的同意书将使双方共同支付596,700美元

罚款596,700美元

20202年4月10日，CFTC和被告双方均移至纽约南区法院。这样做是为了针对Amada Capital Management LLC和Jason Amada自己输入一份永久禁令和其他公平救济的同意书。

如果法院同意了拟议的同意令，则CFTC的主张将完全针对被告而解决，而无需就第一经修订的申诉的案情进行审判。

根据这项拟议的命令，被告已定赔付596 700美元。

进一步限制

可以想象，此后，在进行零售外汇交易时，被告将被永久禁止，禁止或以其他方式进一步欺骗其他人。这代表与商品销售有关的任何形式的合同，也包括将来的交货和掉期。

此外，将永久禁止，禁止和限制被告在CFTC申请注册，以及在委员会注册的实体中担任委托人。

有关指控

CFTC于2018年8月对Amada及其公司提起了首次执法行动。ACM是在纽约注册的实体，由Amada完全控制。根据CFTC投诉中的指控，据称被告欺骗性地诱使潜在客户开立个人管理的交易账户。这些帐户用于场外外汇合约，被告有意掩盖了由于被告管理外汇交易而蒙受的大量交易损失。

特别是，有争议的投诉指称，这些被告通过虚假陈述其在外汇交易中的经验及其整体盈利能力而通过这些账户招揽客户。

投诉书进一步指称，被告人错误地声称他们将实施对冲策略。有人声称可以防止损失超过1％。进一步的指控是，被告试图通过将一部分佣金转入不同客户的账户来掩盖不断增加的损失。 CFTC的另一项指控是显而易见的，但仍需说明，CFTC声称被告未在其注册。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/04/13/cftcs-case-against-fraudster-jason-amada-makes-significant-progress/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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