全球最顶级的黑客到底在谁手里，他们为何盯上了数字货币交易所？

在各类训练当中，有一种训练叫做沙盘推演，无论是商业竞争领域，还是军事训练，沙盘推演的整个过程和高度，决定了当实际事件或战争发生的时候，各自处理问题的效率和极限。

未来的竞争，以及主导财富分配的最根本逻辑，几乎完全掌握在人的大脑，以及电脑和鼠标层面，很多人根本不需要跟外界接触，甚至不需要出门吆喝，就可以轻松的将别人口袋里的钱，装到自己口袋里，而且你还很难知道人家是如何完成这一切的。

在新兴的金融市场，这种现象非常明显，尤其是当下的数字货币市场，发生的故事，着实令人惊叹。

我曾试图用沙盘推演的方式，告诉投资者，这个市场可能的过程和结果，很恐怖的是，我最近几次的推演，竟然跟市场的走势出现了惊人的相似。

去年的 10 月 30 日，芝加哥商业交易所（CME）公告，决定推出比特币期货，比特币作为一个非常小众的新兴金融交易品种，有了一个适合华尔街操作的标的。到 11 月 29 日的时候，我在社群里做了一次沙盘推演，当时比特币的价格在 9000 美元左右，跟去年年初相比，比特币价格已经上涨了超过 8 倍，没有人知道第二天会发生什么，很多分析认为 1 万美元有很大压力，短期不会一蹴而就，会出现回调等等，实际上对当时的行情，大部分投资者看上去比较乐观，但也都开始心生恐惧。

当时我的逻辑很简单，比特币期货的推出，意味着比特币历史性的成了一个华尔街可以参与的金融品种，也可以说，全球综合实力排名第一、金融实力排名第一的国家，接受了比特币作为一种可以交易的，受法律保护的资产。这种预期没有被透支之前，价格肯定是止不住的。因此，在去年 11 月 29 日，在比特币价格还处在 9000 美元的时候，我对其做了一次较为大胆的推演。我的原话和推演如下：

但我的推演第二天就遭到质疑，11 月 30 日，比特币价格大幅回撤超过 20%，距 1.2 万美元更远了，更不要说 2 万美元。市场认为阶段性高点已经出现，回调要开始了，但这种回撤仅仅只停留了 1 天，从去年 12 月 1 日开始，比特币价格迅速拉升，直到 12 月 17 日，比特币期货上市前一天的超过 1.9 万美元，这跟我推演的 2 万美元几乎一致。

接下来的行情更是戏剧性的一致，比特币价格从去年 12 月 18 日开始下跌，到今年的 2 月 5 日跌破 8 千美元，最低跌穿了 7 千美元，但在 8 千以下仅仅停留不到一周，而后又迅速拉升到 9 千美元上方，我的推演几乎变成了一次完美的预演。

在这期间，我基本上没有再写过行情走势的分析，对自己的判断和推演也都没有过更改。

到了 2 月 4 日，我专门录了一节课，题目是“币市暴跌，进入熊市了吗？什么时候可以抄底？”，里面分析了整个杀跌背后的逻辑，以及各品种之间微妙的关系，为什么以太坊这一轮的下跌至少滞后于比特币 1 个月的时间，背后到底是一个什么市场背景等等。另外我提出，是否抄底这个问题，主要看的不是价格，因为市场恐惧情绪在加深的时候，价格是失效的，抄底需要看的是时间周期，而非具体价格，要明白市场情绪的扭转和基本面的关联性，防止二次杀跌。

20 天之后的 2 月 24 日，我写了一篇分析，题目是“币圈大佬开始聊区块链哲学了，说明市场进入熊市了”。在这篇分析里，我甚至毫不忌讳的说了这么一句话：

大家可以去对比一下 2 月 24 日跟目前所有数字货币的价格，普遍的回撤都在 20% 以上。然而，预测价格和给出建议，并不是我们这种做分析师的最重要工作，我们的目的在于，用一种完全市场化的逻辑，用尽可能多的考量因素，推演出未来的市场可能性。

很多投资者之所以对未来一点都毫无感觉，是因为过于偏执，只关注自己想关注的，总认为市场大部分人没有自己聪明，甚至会鄙视、反驳、完全忽略跟自己不一致的投资者的情绪，这就好比说，当比赛开始的时候，你只关心自己要到达的地方，但从来不关心别人在使用什么交通工具。如果大家都是坐火车，那是没有问题的，但大部分情况下，市场的走势，就如大家分散的进入了一个荒无人烟的沙漠，你甚至不知道别人的起点，以及人家要去的方向是什么，别人所拥有的装备跟你有什么差别等等，这个时候，你是孤立的，你对环境和未来的判断，大概率是失灵的。

到了 3 月 3 日，我录了一节课，题目是“更进一步的监管政策到底是什么？币圈熊市还有多长时间结束？”，其背景是，很多人传言 3 月 15 日要有政策出来等等，各国监管政策也众说纷纭，大家搞不懂什么样的消息是利好，什么样的消息是利空。

3 月 3 日的课，我不仅分析了中国监管政策运行的逻辑，还明确提出了，当下大家应该关注的市场最根本性和最紧迫的风险点到底是什么。我的原话是，目前的交易所，是一颗定时炸弹，原因是信任机制问题和安全问题，这会在某个时候，影响到市场信心，导致崩盘。

可以说话音刚落，3 月 7 日，全球数一数二的交易所“币安”遭到黑客攻击，市场信心崩坍，直接导致了几天之内大部分数字货币回调超过 30% 以上的大幅波动。而后，很多投资者认为这是偶然事件、孤立事件，且站在自我认知当中考虑问题，被事件本身所缠绕，难以总结出系统的经验教训和对未来的预知。

3 月 8 日，我在朋友圈发了这样一条信息：

币安遭到黑客攻击这个事件，似乎已经过去，除了一部分投资者还心有余悸之外，市场似乎已经逐步忘却了整个经过，但要从中总结出一些对自己有用的东西，确实就没那么简单了。

这让我想起五年前，把整个比特币市场打入低估的“MT.gox”交易所被盗事件。

成立于 2010 年 7 月的 Mt.Gox，一直发展不错，到了 2013 年 4 月，比特币价格猛涨，Mt.Gox 一跃成为世界第一大比特币交易商。在随后的 5 月底，Mt.Gox 在全世界的比特币市场份额达到 80%，为历史最高峰水平。然而，该交易所在遭遇几次黑客攻击之后，在 2013 年的 3 月 12 日到 2014 年 2 月 15 日期间，出现了数次暂停比特币提现业务、出币功能故障等事件，并引发比特币挤兑。2014 年 2 月，Mt.Gox 申请破产，宣称自己不知道 85 万枚比特币的去向，这直接导致了全球高达 5 亿美元的比特币灾难，也把比特币价格拖入了超过两年的熊市。

再来看币安遭到黑客攻击这个事情，从目前我的感觉来看，实际上跟当年的 Mt.Gox 遭到攻击有类似之处。首先是黑客在很早之前就已经有布局，并且保持了强大的耐心和按部就班的步骤。不管是定义为外界攻击，还是监守自盗，几乎可以说都是很有谋划性的。

当然，黑客选择币安，并不是所谓的什么 API 验证漏洞，主要的原因是，币安在一个月之前，还是全球最大的数字货币交易所。如果当时全球最大的交易所是其他某个，那么其他某个交易所也将成为目标，因此猜测整个事件是什么对手为了竞争，或者说复仇什么的，就有点太不了解这个市场了。

攻击币安，仅仅是黑客在整个攻击策略当中的一环。

这种攻击，分为三个步骤，首先是选择标的，其次是研究标的和所形成的连锁反应，第三个是探明跨市场的防卫和自身退出策略。

只有选择排名第一、第二的交易所，才能掌握住市场情绪的制高点，也只有掌握住了市场的制高点，黑客才能对市场所有的反应一览无余。

可能大家还不知道，在这个世界上，最牛的黑客，并不在国家的安全部门，而是被华尔街养着的，因为只有华尔街可以养得起他们。华尔街炒家们为了拿到一个消息，可以黑进美联储系统，也可以黑进五角大楼，更可以轻松的拿到白宫对经济政策的讨论，其他政府信息就更不用说了。世界上哪里最先会爆发战争，华尔街也是第一个得到消息，而不是参战国的国防部长。攻击一个比特币交易所，实在是太简单了，但他们要显得很不专业，这样才能让市场很快忘却这件事情。

因此，我的判断是，针对中心化交易所的安全问题，以及未来一系列的攻击事件，实际上才刚刚开始。币安要杜绝这种攻击唯一的可能是，把自己的影响力降到最低，或者说不做这个生意了。其他交易所的漏洞，以及攻破其防御所要花费的成本，也都已经掌握在这些黑客手里。这就是为什么中本聪在发明比特币的时候，采用了一种最笨的方法，就是工作量证明，而不是一种简单的安全机制，因为他知道最笨的，安全防御能力最高的办法是什么。

目前中心化交易所最大的漏洞是，只有一层保障，那就是线上安全机制，如果线上安全机制一旦被突破，几乎就失去了所有还手之力。传统的交易所黑客是不敢轻易下手的，因为传统比如期货、股票等交易所，还有一层保障，就是线下的系统性安全网络，比如券商、银行、结算机构等等都绑定在一个系统之下，攻破一个环节没有威胁性，再加上严格的法律条文和国家级别的追查体系，黑客的攻击成本是非常巨大的。数字货币交易所承担的功能过于集中，也就变得更加脆弱。

黑客根本不关心自己在这次事件里挣了多少钱，而市场的关注点却放在黑客到底是如何赚钱的，赚了多少钱。黑客关心的是，币安会在这件事情之后，如何升级安全模块，其他交易所会做出什么样的安全性的提升和反馈。而后，解决安全问题的路径和方式，基本都暴露在了黑客的监测之下。黑客的目的在于“打草惊蛇”，想看看你的底牌而已。

关于此次事件，我已经被采访了不下十次了，诸多观点也都表达得差不多了，但肯定不能讲很实质的东西，讲了记者朋友也不会信的。我只想告诉投资者的是，在一个靠信心和预期支撑的市场，真正操纵市场的高手，不是拉高做空，逢低买入，华尔街的利益是全球性的，他们不会让某一个市场的暴利，持续到可以动摇其他市场的秩序。

对于投资者来说，希望将自己的资产委托给更多的可信机构，这无可厚非，但所有机构的信托责任，都是有边界的，把不打算随时交易的数字资产冷储存，是很有必要的。至于对市场下一步走势的探索和预知，我们将在下一节课当中详细分析，欢迎订阅。

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编译者/作者：肖磊

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