乌克兰的加密货币监控已推迟到其订单获得批准之前

4月28日，有关打击洗钱和资助恐怖主义行为的法律在乌克兰生效，但是，其中概述的有关加密货币交易的财务监控的规定将不适用。跨部门代理协会（MFI）的代表Blockchain4Ukraine向ForkLog宣布了这一点。

该法律包括关于虚拟资产（VA）作为财产的规定，可用于支付和投资目的。该文件是第一个将加密货币市场术语引入乌克兰立法领域的文件。

在过渡期的三个月内，即7月28日之前，数字转换部应另外制定一项进行VA财务监控的程序。

“作为国家财务监督主题的数字部目前正在最终确定这份文件，并正在与财政部和国家财务监督进行协调。内阁批准此程序后，所有主要财务监控主体将开始对虚拟资产进行财务监控”，-表示Blockchain4Ukraine MFIs的代表。

同时，该协会的成员与数字发展部一起，正在制定一项规范乌克兰虚拟资产市场的基本法案，并与相关政府机构进行协调。预计该法案将在两周内提交公众讨论，之后将在Verkhovna Rada中进行注册。

“这项法律启动了弗吉尼亚州市场，我们希望国会能尽快考虑到这一点，因为在冠状病毒大流行导致GDP下降的情况下，虚拟资产可以支持乌克兰经济。”-在Blockchain4Ukraine中强调。

2018年7月通过的第五个欧盟反洗钱指令（5AMLD EU）规定要严格控制对反洗钱要求的遵守。遵循欧洲一体化道路的欧盟成员国和乌克兰有义务在2020年1月20日之前将相关规则引入国家法律。

反过来，FATF反洗钱发展小组要求在2020年6月底之前将反洗钱措施扩展至加密货币服务提供商-交易所和交换商。

修正案的通过与此有关。

以前，ForkLog详细检查了将根据财务监控法检查哪些具有数字资产的操作，以及哪些文件可能要求加密货币的所有者。

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原文链接：https://forklog.com/monitoring-kriptovalyut-v-ukraine-otlozhen-do-utverzhdeniya-ego-poryadka/

原文作者：lena

编译者/作者：wanbizu AI

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