PF说，Unick Forex用农场，旅馆和公寓洗了4000万雷亚尔

的成员Unick外汇建立了一个复杂的机制来洗钱从投资者那里非法获取的钱。据称，用来藏钱的手段之一PF（联邦警察），是房地产和土地的收购。

根据PF报告的报道，在2018年11月至2019年8月之间，Livecoins报告可以访问商人Leidimar Lopes（据称是金字塔的创建者）及其亲信在附近4000万雷亚尔购买豪华物业，农场，建筑物甚至酒店。

有了这个百万富翁的身价-高于许多巴西城市的GDP-可能会建造超过巴拉那州700间受欢迎的房屋，每间面积为35平方米，设有两间卧室，客厅，厨房，浴室和外部服务区。

“使犯罪组织感动的是获得财务利益，他们知道，财务利益不会是永恒的，并且由于获得的金钱来源不合法，应当以我们称为洗钱机制的形式来装饰这些金钱利益。因此，购买房地产，动产购买以及其他获取资产的行动（…）”，PF在报告中说。

据PF称，前法律总监购买了1500万雷亚尔的酒店

PF成本确定的最昂贵的财产1500万雷亚尔并被Unick Forex的前法律总监收购，费尔南多·卢斯瓦吉，通过其公司S.A Capital。这是一家有2.4千平方米在律师居住的自治市布拉干萨保利斯塔（SP）。

除了酒店，11个住宿由前法律总监的妻子女商人购买伊莎贝尔·克里斯蒂娜·普拉多·卢斯瓦吉。其中有八个在800万雷亚尔，根据报告。 PF没有发现其他三个的价值。

值得记住的是，去年10月，来自法国的Leandro Paulsen法官第四区联邦地方法院提到PF已发现Lusvarghi代表第三方放置货物。

该报告质疑卢斯瓦吉（Lusvarghi）有关物业的信息。卢斯瓦吉本周表示，他想改变“他的形象，并表明他是一名优秀的专业人员”。他说，这家酒店实际上属于他的妻子，并已被宣布，PF也引用了其他财产。

当被问及该报告可访问的报告时，与他所说的相反，卢斯瓦吉说：“由于该过程仍处于保密状态，因此发表评论并不连贯。”

卢斯瓦吉还说，他和他的妻子都没有“为任何人洗钱，更不用说为Unick集团洗钱了”。

豪华阁楼和农场，以确保女儿的未来

PF报告中显示的另一个属性是524平方米的顶层公寓和五个停车位。该物业位于南卡希亚斯（RS），由Leidimar Lopes为其两个女儿购买。 PF没有提及该金额。

企业家的女儿之一是安娜·卡罗来纳·德·奥利维拉，在诉讼中被告。 Ana是Unick Forex管理层的一员，负责控制集团的银行帐户。

“这对我的女儿们是一个很好的未来的保证”，Leidimar Lopes的妻子GislaineGon?alvesde Oliveira在PF报告中说。

Leidimar Lopes的女儿所在的建筑物。图片：复制/过程。

除了豪华顶层公寓外，洛佩斯（Lopes）还以安娜（Ana）的名字放置了另外三个位于南里奥格兰德州（Rio Grande do Sul）市政地区的地块。370万雷亚尔。

莫斯塔达斯区（RS）卡恰姆巴斯的一块土地花掉了150万雷亚尔。这个地方有2.3千公顷，相当于刚刚超过2000个足球场。

Unick外汇律师收购的土地耗资160万雷亚尔

PF说，用于洗钱的其他财产和土地被该集团的其他“负责人”收购。

费尔南多·沙龙（律师）；阿尔贝里·皮涅罗·洛普斯（Leidimar Lopes之父）；卡伦·格雷夫·德奥利维拉（Caren Greff de Oliveira）（律师和负责洗钱的前台公司Vega Brasil的负责人）；和欧拉·席尔瓦·马查多（Dox Pay Banco Digital公司的所有者，也已关闭）是其中的一些。

例如，属于卡伦（Caren）的一块土地耗资160万雷亚尔。空间，用140万平方米，位于圣保罗弗兰卡（RS）的Jaquirana区。

Livecoins揭示有关Unick外汇交易下跌的信息

自4月底以来，Livecoins一直在发布有关调查的报告，导致Unick Forex倒台。特殊系列的文本可以在#UnickLeaks中阅读。

Unick Forex由商人Leidimar Lopes创立，并承诺投资者每天的收益率高达3％。这些利润将通过在外汇市场（外汇）和加密货币中的投资获得。

该公司从未获得CVM（Comiss?ode ValoresMobiliários）的授权提供集体投资合同。根据诉讼，该公司非法捕获了几乎300亿雷亚尔。

去年年底，联邦警察在拉马奈行动取消了所谓的金融金字塔计划，并逮捕了该组织的成员。其中一些人由于冠状病毒，今天进行了由电子脚链。

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原文链接：https://livecoins.com.br/unick-forex-lavou-r-40-milhoes-com-terrenos-hoteis-e-apartamentos-de-luxo-segundo-pf/

原文作者：Lucas Gabriel Marins

编译者/作者：wanbizu AI

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