比特币得到暗网的青睐，TON成为新的暗网？打击网络犯罪势在必行

翻译整理：币诸葛 内容来源：Cointelegraph

为什么比特币在网络罪犯中很受欢迎，在黑暗网络中，加密货币的未来又是怎样的呢？

由于世界各地的许多人向“呆在家里”的模式转变，通过全球网络进行交流和接收某种东西的唯一可行方式，一些有关暗网活动的新信息开始浮出水面。

在冠状病毒时代，利用加密货币能力的网络欺诈者的活动和万维网上的一般非法活动都有所增加。

当然，并非所有的暗网运营商都将这种流行病用于恶意优势并遵守荣誉守则。 尽管如此，Cointelegraph还是决定弄清楚比特币如何与暗网相关联，全球大流行是否会影响非法加密操作以及世界各地的当局如何应对。

01、加密与暗网

数字资产在许多领域都被使用，包括那些在执行监管机构认为有问题的业务时，寻求最大匿名性的人在暗网上作为一种支付手段。

加密货币在诸如非法毒品、武器和其他受限商品的销售商中尤其受欢迎。暗网用户使用tor浏览器这样的特殊软件，通过使用密码来规避无法访问此类商品的问题，从而为网络市场提供了动力，其对交易的伪匿名性。这类交易和分权的概念本身限制了全球情报机构的控制。

在比特币(BTC)成为家喻户晓的名字之前，非法商品的卖家很早就开始使用加密货币的分散原则。一个引人注目的例子是作为黑暗网络的一部分而推出的在线市场丝绸之路。它在很大程度上依赖比特币，而在2011年，对许多人来说，比特币仍然是个谜。

在暗网中，所有的连接都是通过特殊的协议和端口在可信节点之间建立的。所有IP地址都是隐藏的，因此不可能通过熟悉的浏览器(如Chrome、Firefox或Safari)进入黑暗网络。整个网络按照权力下放的原则运作，不受任何当局的控制。正因为如此，用户获得了一定程度的安全性，因为暗网中的许多站点使用TOR加密协议，这些协议隐藏了用户的身份并替换了他们的IP地址。

在黑暗网络上有许多出售非法商品的网站，其中阿尔法湾和绿洲尤为突出。它们可以说是在将令牌作为支付选项之后，导致面向隐私的加密货币Monero(Xmr)的价格在过去猛涨。匿名令牌交易使黑暗网络得以发展，但这反过来又发展了加密货币与当今许多人心目中的非法活动之间的联系。

IB集团研发部门主管Aleksadnr Lazarenko是旨在检测和防止网络攻击的最大解决方案提供商之一，他与CoIntelegram分享了他对密码货币为何在犯罪分子中很受欢迎的看法：

“尽管比特币交易以其透明度而闻名，但他们仍然允许匿名的网络罪犯。由于加密货币通常是分散的，不属于某些特定的国家管辖范围，货币当局对使用加密货币的行动没有进行密切的监测。另一个很明显的原因解释了网络犯罪分子对加密货币的热情，那就是没有必要为他们的持有者披露有效的个人信息。”

02、暗网需要比特币吗？

仍有意见认为，BTC和其他加密货币仅用于犯罪目的。然而，离岸银行系统更适合资助恐怖主义活动和洗钱，而不是通过匿名分散网络进行付款。

毫无疑问，BTC帮助经营了丝绸之路的黑暗网络经济，但是在过去的几年里，黑暗网络上的市场已经开始关闭--这是有充分理由的。据区块链分析专家称，黑网交易在2019年蓬勃发展，特别是得益于加密货币。然而，这些在线资产受到价格剧烈波动的影响，影响到它们在黑暗网络中的使用。

Chainalysis的网络犯罪分析师Carles Lopez Penalver告诉CoIntelegram，在BTC价格下跌期间，卖家减少了他们的活动，担心他们接受的资金第二天可能一文不值：

“虽然我们认为暗网市场是有弹性的，而且还会继续存在，但有趣的是，在比特币最近出现与冠状病毒相关的大幅下跌之后，暗黑网络市场收入的下降远远超出了我们的预期。”

然而，专家们一致认为，无论某一种加密货币的价格是多少，他们仍然会在暗网上受到欢迎。拉扎连科认为：

“密码货币实际上是地下货币的主要货币，因此，它肯定会很受欢迎。它的普及和使用程度将直接取决于地下市场的状况--如果它增长，可能会有更多的密码货币交易。谈到这一市场的主要支付方，几乎没有什么密码货币能与比特币相比，在流行程度上，我们也许会看到Esumum 2.0的增长，一旦它看到了世界，但它仍然有可能落后于比特币。“

03、TON可以成为新的暗网吗？

尽管暗网上的加密货币操作有所减少，但犯罪活动似乎正在转向分布式平台和加密应用程序，而这正是电报开放网络(Telegram Open Network)可能出现的地方。

许多人认为这将是一个新的黑暗网络，这就是为什么。用户在浏览器中打开链接时通常看到的网站都是基于传输控制协议、Internet协议和超文本传输协议工作的。TCP负责字节流从一台计算机到另一台计算机的可靠传输，IP用于路由数据集或确定所有数据传输点，HTTP工作在一个更高的级别，允许以文档的形式对信息进行编码。

可以根据这些协议创建覆盖网络，如TOR或VPN。它们中的大多数都是为了消除隐私问题，比如安全性低和缺乏匿名性。电报小组提出了另一个重达一吨的网站。从技术上讲，在TON网络上创建的站点看起来像普通的网页，但区别在于内容不会存储在任何服务器上，而是分布在网络节点和用户之间。而不是在这个网络上的IP地址，将有一个抽象的数据报网络层协议提供加密在默认情况下，而访问常规的HTTP站点，反之亦然，将有可能通过网关。

不出所料，一些分析人士认为，TON网站是一个技术先进的暗网平台的一个组成部分，其核心是Gram加密货币。因此，俄罗斯执法部门表达了对该平台的担忧。今年3月，俄罗斯发布了一份公告，呼吁承包商调查并封锁匿名网络，包括TOR和TON。

此外，像TOR或潜在的TON这样的暗网平台不仅使用加密货币，而且还作为一个整体使用区块链技术。已经有几个项目正在积极使用区块链来访问它们的资源。链分析专家证实：

“有一些市场和欺诈商店已经实施了区块链技术以外的一种货币模式。多家梳棉厂和一些小药房通过BlockChainDNS经营，该公司使用Namecoin和Emer硬币保护市场，防止ISP DNS阻塞，以确保其客户能够进入市场。”

04、当局打击网络犯罪

世界各地的监管机构越来越关注加密货币在洗钱和资助各种非法活动中的作用。自2020年初以来，许多国家政府开始积极打击这种情况，并采取了各种法律措施，以加强对金融网络犯罪的保护。

根据区块链分析，暗网用户的数量直接关系到政府对互联网的严格政策。因此，暗网主要用于美国、俄罗斯和一些欧洲国家，如德国、荷兰和法国。

俄罗斯央行定期就金融机构应如何发现包括数字货币兑换在内的可疑交易提出严格建议，美国执法和监管机构响应俄罗斯的举措，于今年3月建立了一个加密货币情报项目，提出了新的规则和税务报告要求，以帮助为广泛采用区块链技术铺平道路。

3月底，国际刑事警察组织宣布与韩国数据情报公司S2W实验室合作，分析暗网活动，包括加密货币交易。然而，目前尚不清楚他们的措施将有多有效，因为网络黑暗面上的用户往往以某种方式寻找新的方式继续他们的非法活动。

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编译者/作者：币诸葛

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