Chainalysis发起了一项新计划，以进一步阐明其最新的加密犯罪分析的范围

根据Chainalysis于5月4日发布的Crypto Crime Intelligence Briefs报告，似乎他们发现了一项新举措，可以更清楚地了解其最新的加密货币犯罪分析的范围。

我们很高兴开始我们的新系列：Chainalysis加密犯罪情报摘要！每个摘要都描述了与加密货币进行交易的服务或组，这些服务或组可能与执法，监管者和合规性专业人员有关。在这里了解更多！ https://t.co/eFmX0lBitI

— Chainalysis（@chainalysis）2020年5月4日

Chainalysis已针对其加密货币犯罪分析的范围发起了一项新计划

该报告深入了解了加密货币市场中用于非法交易的机制和途径。

首先，Chainalysis分析了Black Host的角色-一个所谓的防弹托管提供商的示例，该提供商提供了保持匿名的Web托管服务。在其中，提供商还支持为其服务购买加密货币，从而增加了另一层欺诈保护。

Chainalysis在Black Host案中强调说，无需担心用户隐私，他们的分析表明，早在2018年5月，与朝鲜政府一致的网络犯罪集团Lazarus Group相关的比特币地址就使用了其服务。

后来，Chainalysis提到了伊朗的加密货币交换生态系统。最著名的是最受欢迎的本地交易平台Farhad Exchange。 Farhad是一家交易所，支持WebMoney提供的伊朗里亚尔，美元和俄罗斯卢布电子货币以及主要的加密货币。他们还为国内加密货币用户提供了一个活跃的在线社交媒体和教育计划。

在最近的交易中，Farhad与主流交易所，高风险实体，赌博网站和点对点平台进行了互动。

在2014年至2017年之间，该交易所从一个与伊朗国民有关的地址中收到了74个BTC，该地址因其在协助SamSam勒索软件攻击者将BTC转换为里亚尔方面的作用而受到制裁。

尽管许多本地对比特币服务（例如Localbitcoin）因担心违反美国制裁而暂停了在伊朗的运营，但国内交易所仍在继续运营。尽管中央银行近年来承诺严厉打击私人加密货币项目，但这仍然是可行的。

Chainalysis已识别出归因于交易所的20,000多个BTC地址，参与了超过46,000笔交易。据报道，这些在最近几个月变得不那么活跃，总体上持有不到1比特币的余额。尽管如此，从4月29日起它们仍在继续交易，与平台相关的地址自2016年以来已收到7,993.09 BTC并发送了7,978.77 BTC。

加密庞氏骗局也是不可忽视的东西

最后，Chainalysis专注于基于波兰的加密庞氏骗局FutureNet。这是建立模拟公司基础设施的地方，目的是为欺诈创造合法性。

一个月前，Chainalysis发表了最新的分析报告，该报告分析了使用加密货币在暗网上购买儿童性虐待材料（CSAM）。

2015年至2020年向CSAM供应商的比特币付款|资料来源：Chainalysis

Chainlaysis指出，它在2019年已追踪到与CSAM提供商相关的地址价值近930,000美元的比特币（BTC）付款。这比2018年增加了32％，而2018年又增加了212％ 。

尽管如此，Chainalysis强调指出，同比的显着增长并不一定反映CSAM需求的绝对增加，但可能反映出所有领域采用加密货币的水平都在上升。

阅读更多：

在电报上关注我们

在推特上关注我们

在Facebook上关注我们

Chainalysis发布后启动了一项新计划，以阐明其最新出现在AZ Coin News上的最新加密犯罪分析的范围。

—-

原文链接：https://azcoinnews.com/chainalysis-has-launched-a-new-initiative-to-shed-more-light-on-the-scope-of-its-latest-crypto-crime-analyses.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。