Chainalysis的新计划：数字货币犯罪分析

区块链信息公司Chainalysis宣布已启动一项基于数字货币的犯罪新计划。这家位于纽约的公司发布了新的《加密货币犯罪摘要》的前三章，旨在阐明用于数字货币非法交易的机制。

发布信息中没有公司正在接受调查。此外，Chainalysis表示已发布信息，以支持执法活动调查数字货币犯罪。

Chainalysis在其第一篇摘要中着重介绍了Black Host，这是一家网络托管服务提供商，其保持匿名并将自己标识为“防弹”。 Black Host为购买其服务提供加密货币支持，并再次加强了匿名性。根据摘要中的信息，发现属于网络犯罪组织Lazarus Group的比特币（BTC）地址使用了Black Host服务。

在第二部分中，讨论了伊朗证券交易所Farhad Exchange，尽管存在制裁，该交易所仍在伊朗和俄罗斯提供数字货币交易。 Chainalysis已识别出大约20,000个BTC地址，这些地址可能违反了执法规定或可能参与其他犯罪活动。

第三部分涉及FutureNet，这是一家波兰公司，据称拥有庞氏骗局。 FutureNet是一个公司网络，旨在使欺诈行为看起来可信。

根据Chainalysis的说法，发布信息的决定基于希望表明其可用于识别处理数字货币犯罪的公司的愿望。

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原文作者：Ramazan BOZKURT

编译者/作者：wanbizu AI

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