CFTC声称“大规模欺诈”计划欺骗了投资者2000万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）周四起诉迈阿密居民和两名以色列国民，涉及“两项大规模欺诈性诱骗计划”，其中一项针对加密货币服务。

根据新闻稿，迈阿密居民丹尼尔·芬格特（Daniel Fingerhut）；以色列国民Tal Valariola和Itay Barak；后两家公司Digital Platinum Limited，Digital Platinum Inc.和Huf Mediya进行了为期五年的交易计划，承诺向投资者提供巨额利润，而实际上并未在2013年至2018年之间交付。涉嫌欺诈行为分两个阶段进行，第一阶段提供二元期权服务，其二涉及比特币和以太坊等数字资产。

CFTC列举了一些其他据称与被告有关联的实体和个人。

投诉说：“欺诈性的招标承诺免费提供自动交易软件，该软件声称可以自动代表客户交易数字资产，并且没有风险和保证的利润（’DA Trading Systems’）。”

据称，数字资产阶段发生在2016年至2018年之间（加密货币牛市，比特币的价格上涨至近20,000美元，发生在2017年末）。

根据投诉，Fingerhut发送了自动电子邮件，其中包含指向潜在受害者的链接，如果他们单击链接并进行了注册，则将他们定向到经纪人。受害者将向经纪人支付定金，被告将获得佣金。

CFTC称，有近6万名客户“开设了交易账户并为交易账户提供资金”，向被告发送了超过2000万美元的佣金。该机构正在寻求全部赔偿，尽管它警告说，被告可能没有足够的资金来偿还其投资者。

CFTC在其投诉中声称Fingerhut在同意于2018年合作后最初误导了该机构的员工。

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原文链接：https://www.coindesk.com/cftc-claims-massive-fraudulent-scheme-defrauded-investors-of-20m

原文作者：Nikhilesh De

编译者/作者：wanbizu AI

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