Chainalysis的加密犯罪简报聚焦朝鲜和伊朗

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区块链情报公司Chainalysis已启动一项新计划，以进一步阐明其最新的加密货币犯罪分析的范围。

该公司新的《加密犯罪情报摘要》分三期于5月4日发布，提供了有关加密领域非法交易所使用的机制和途径的见解。

Chainalysis在发布其新文章时说，尽管目前尚未对其新摘要中分析的实体进行积极调查，但它正在发布信息以支持执法机构，监管机构，网络安全公司和合规性人员正在进行的工作。

要关注的全局

Chainalysis的第一份简报介绍了Black Host扮演的角色，所谓的防弹托管服务提供商的示例，该提供商提供了保留匿名性的Web托管服务。

防弹托管服务的其他示例包括但不限于虚拟SIM卡提供商，VPN提供商和匿名电子邮件提供商。所有这些都归功于匿名服务的保护范围，这些服务有助于保护用户的Web存在的隐私。

对于Black Host，提供商还支持为其服务购买加密货币，从而增加了另一层假名保护。

Chainalysis简报的第二部分将重点放在伊朗加密货币交换生态系统上，尤其是一个受欢迎的本地交易平台Farhad Exchange。

尽管许多本地已建立的加密对等站点（例如Localbitcoins）由于担心违反美国制裁的罚款而停止了在伊朗的运营，但国内交易所仍在继续运营。尽管中央银行近年来承诺打击私人加密货币项目。

Farhad支持伊朗法币里亚尔，美元和俄罗斯卢布电子货币以及主要的加密货币，它为国内加密用户提供了活跃的社交媒体和在线教育计划。

Chainalysis已识别出归因于交易所的20,000多个BTC地址，参与了超过46,000笔交易。据报道，这些在最近几个月变得不那么活跃，总体上持有不到1比特币的余额。尽管如此，自4月29日起它们仍在继续交易，与平台相关的地址自2016年以来已收到7,993.09 BTC并发送了7,978.77 BTC。

在最近的交易中，Farhad与主流交易所，高风险实体，赌博网站和点对点平台进行了互动。

在2014年至2017年之间，该交易所从一个与伊朗国民有关的地址中收到了74个BTC，该地址因其在协助SamSam勒索软件攻击者将BTC转换为里亚尔中而受到制裁。

Chainalysis的最后一份简报集中在波兰的加密庞氏骗局FutureNet上，该方案已建立了模拟公司的基础设施，从而为该骗局创造了合法性。

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本文来源：蜜蜂查
原文标题：Chainalysis的加密犯罪简报聚焦朝鲜和伊朗

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编译者/作者：蜜蜂查

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