OTC交易所帮助阻止500万美元的巴西银行抢劫案

在西班牙针对西班牙跨国金融机构进行的500万美元在线抢劫案中，桑坦德银行（Banco Santander）在与当地的场外交易（OTC）加密货币交易所扣押后遭到挫败。

犯罪者立即采取行动将被盗资金转换为比特币（BTC），但是，据当地媒体《比特币门户》报道，现金导致交易所的许多银行帐户一经收到即被冻结。

该媒体声称声称已从桑坦德银行获得了内部文件，其中详细介绍了对该事件的调查，结果表明该机构不确定这笔款项是如何被盗的。

巴西桑坦德银行盗走500万美元

在4月中旬，桑坦德银行发现当地钢铁制造商Gerdau的帐户存在违规行为，其中包括11个可疑交易，总计500万美元，这些交易均来自单个IP地址。

4月20日，警方提交了一份报告，要求公众对盗窃案展开调查。

款项已转至四个OTC比特币交易柜台的银行帐户。当地媒体报道，该案有八人参与，表示接收资金的交易所的银行账户被冻结。一位匿名的OTC服务台操作员表示：

“因为金额非常高，所以500万雷亚尔 [$900,000]，我们要求原始帐户提供银行对帐单。当我们意识到收到的款项已于同一天进入原始帐户时，我们阻止了该操作。立即，客户开始向我施加压力，要求我发送比特币，但我没有。不久之后，银行阻止了我的帐户。”

桑坦德银行对盗窃感到困惑

犯罪者通过公司客户Mundial Illumination的帐户执行了从桑坦德银行的转帐。

检察官在描述这一事件时说：“就好像一个公司银行帐户已经侵入另一个公司银行帐户以借记该银行的借方一样。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/otc-exchanges-help-thwart-5m-bank-heist-in-brazil

原文作者：Cointelegraph By Samuel Haig

编译者/作者：wanbizu AI

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