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警方调查否认比特币银行并指出不一致之处

2020-05-13 wanbizu AI 来源:区块链网络

巴拉那州民警打击网络犯罪中心上周一(11)总结报告关于比特币银行集团的警察查询第116039/2019号。

根据调查无法断定TemBTC和Negociecoins交易所遭受了任何类型的欺诈。

比特币银行集团(GBB)案是巴西最臭名昭著的涉及加密货币的案件之一,给客户造成了数百万的损失,而且这种情况还在继续发展。

GBB保证可以在短时间内在其交易所之间进行仲裁以产生高额利润,他说,由于平台上的“攻击”,该系统最终陷入瘫痪和崩溃。

据报道,这是警方的调查路线,客户在进行重复操作,其利润翻了一番,使该平台亏本。

但是,调查结论很重要,说明没有证据表明平台遭受了任何打击,而且所有许多小时的证词都是矛盾的,并且没有提供任何类型的结论性证据。

“本报告足以表明最初指控的违规行为和发现的收缩情况:所报告的欺诈行为造成的损失金额(甚至尚未得到证明)不匹配,而且信息成分不足。”

此外,报告还指出,调查如果继续下去,将仅对经纪人有利,对客户造成伤害。

通过说明“迫切需要归档记录”,该文件指出:

“如您所见,调查持续的时间越长,对集团公司的好处就越大。 (……)最后考虑到,这次调查的不必要的提供只会有利于该经济集团,使他们能够在同一调查的保护下获得若干法律利益。”

比特币银行集团骗局尚无定论,充满矛盾

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剧中强调的另一点是,没有明确指出涉嫌在比特币银行集团平台上进行欺诈的所有所谓的骗子。

“序言部分列出了大约30(三十)人,其中提到其中一个人将获得大于2(两百万)的继承权,但是却没有提供任何信息。”

调查中引用了“欺诈”公司的一位客户的名字,该客户被GBB选为进行双重交易的骗子之一。但是,根据警方的调查,被告在得知投诉后立即提出了辩护。

“防御性文章提供了一些证据,从理论上讲,这些证据与新闻记者的说法相矛盾。”

也就是说,一名被告,也许还有其他人,可以轻松地为GBB关于他们以任何方式欺诈该公司的主张进行辩护。

此外,后来在比特币银行司法重组过程中,被告客户作为公司的债权人出庭。

“实际上,从逻辑上讲,该公司的一名涉嫌欺诈者(曾处理过重复的余额)永远不会出任债权人。”

关于所谓的欺诈者的矛盾之处还不止于此。调查声称,所谓的“零号病人”是该公司认可的第一名罪犯,名叫马库斯·维尼修斯(Marcus Vinicius),甚至从欺诈中获利购买了兰博基尼车,甚至没有被提及为GBB在投诉中被指控的30名被告之一。

“一旦被确定为导师并对欺诈负责的第一代理人甚至没有出现在公司的投诉中,这是无法理解的。”

“被盗”的价值不能证明客户没有付款

在有关投诉不一致之处的询问中,另一个重点是据称被欺诈的金额。该文件提请注意以下事实:经纪公司Negociecoins成为“世界上交易量最大”和交易数量第二大的事实。

这么大的金额和重要性,被宣布为被盗的金额(约6000万雷亚尔)不应对经纪人的一般经营产生影响。

“克劳迪奥·何塞·德·奥利维拉(ClaudioJoséde Oliveira)补充说,损失将约为3000万雷亚尔,或多或少约有1000个比特币。事实证明,这笔总计约6000万雷亚尔的损失不会损害该集团的财务状况,从而无法在如此长的时间内阻止向客户付款。”

据警方称,经纪人采取的行动是完全不合理的。

“暂时只冻结所谓的“可疑”帐户的数量甚至是合理的,但是没有理由冻结几乎所有在那里投资的余额被冻结(和明显挪用)。

另一个可能阻止客户付款的问题是关闭该集团在Banco Plural的帐户。在调查确认帐户已关闭的同时,警方认为,这不会阻止客户付款。

该文件强调说,付款本可以用数字货币支付,然后发送到其他投资组合,这对关闭帐户没有影响,但即使如此,公司也不允许这样做。

“这个细节本身就以透明的方式表现了该组管理人员的恶意。”

比特币银行集团的司法恢复

最后,我们在文档末尾讨论了一个更重要的细节。最近的比特币银行司法恢复请求已被接受。但是,由于Banco Plural,接受订单的条件恰恰是欺诈和付款复杂化。

该声明被部分接受是因为警察正在调查这些问题。但是,在这份最终报告中,允许司法恢复的理由是不可能的。

可以看出,这两个理由都不是真实的;一是证明欺诈的原因,如果发生,则按举报的原则(仅五千万),将无法影响该集团的财务状况;之所以增加到两倍,是因为Banco Brasil Plural关闭帐户并不能证明没有参与欺诈的数千名客户没有付款。”

克劳迪奥·芬德德(Claudio Defende)将如何通过最新的民警报告继续进行司法重组,还有待观察。

您可以通过此链接检查整个文档!

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原文链接:https://livecoins.com.br/investigacao-da-policia-desmente-bitcoin-banco-e-aponta-incoerencias/

原文作者:Matheus Henrique

编译者/作者:wanbizu AI

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