巴拉那州民警打击网络犯罪中心上周一(11)总结报告关于比特币银行集团的警察查询第116039/2019号。 根据调查无法断定TemBTC和Negociecoins交易所遭受了任何类型的欺诈。 比特币银行集团(GBB)案是巴西最臭名昭著的涉及加密货币的案件之一,给客户造成了数百万的损失,而且这种情况还在继续发展。 GBB保证可以在短时间内在其交易所之间进行仲裁以产生高额利润,他说,由于平台上的“攻击”,该系统最终陷入瘫痪和崩溃。 据报道,这是警方的调查路线,客户在进行重复操作,其利润翻了一番,使该平台亏本。 但是,调查结论很重要,说明没有证据表明平台遭受了任何打击,而且所有许多小时的证词都是矛盾的,并且没有提供任何类型的结论性证据。
此外,报告还指出,调查如果继续下去,将仅对经纪人有利,对客户造成伤害。 通过说明“迫切需要归档记录”,该文件指出:
比特币银行集团骗局尚无定论,充满矛盾 投资者要求GBB偿还欠款。该公司声称自己是投资者骗局的受害者照片:Lucas Marins / Livecoins 剧中强调的另一点是,没有明确指出涉嫌在比特币银行集团平台上进行欺诈的所有所谓的骗子。
调查中引用了“欺诈”公司的一位客户的名字,该客户被GBB选为进行双重交易的骗子之一。但是,根据警方的调查,被告在得知投诉后立即提出了辩护。
也就是说,一名被告,也许还有其他人,可以轻松地为GBB关于他们以任何方式欺诈该公司的主张进行辩护。 此外,后来在比特币银行司法重组过程中,被告客户作为公司的债权人出庭。
关于所谓的欺诈者的矛盾之处还不止于此。调查声称,所谓的“零号病人”是该公司认可的第一名罪犯,名叫马库斯·维尼修斯(Marcus Vinicius),甚至从欺诈中获利购买了兰博基尼车,甚至没有被提及为GBB在投诉中被指控的30名被告之一。
“被盗”的价值不能证明客户没有付款 在有关投诉不一致之处的询问中,另一个重点是据称被欺诈的金额。该文件提请注意以下事实:经纪公司Negociecoins成为“世界上交易量最大”和交易数量第二大的事实。 这么大的金额和重要性,被宣布为被盗的金额(约6000万雷亚尔)不应对经纪人的一般经营产生影响。
据警方称,经纪人采取的行动是完全不合理的。
另一个可能阻止客户付款的问题是关闭该集团在Banco Plural的帐户。在调查确认帐户已关闭的同时,警方认为,这不会阻止客户付款。 该文件强调说,付款本可以用数字货币支付,然后发送到其他投资组合,这对关闭帐户没有影响,但即使如此,公司也不允许这样做。
比特币银行集团的司法恢复 最后,我们在文档末尾讨论了一个更重要的细节。最近的比特币银行司法恢复请求已被接受。但是,由于Banco Plural,接受订单的条件恰恰是欺诈和付款复杂化。 该声明被部分接受是因为警察正在调查这些问题。但是,在这份最终报告中,允许司法恢复的理由是不可能的。
克劳迪奥·芬德德(Claudio Defende)将如何通过最新的民警报告继续进行司法重组,还有待观察。 您可以通过此链接检查整个文档! —- 原文链接:https://livecoins.com.br/investigacao-da-policia-desmente-bitcoin-banco-e-aponta-incoerencias/ 原文作者:Matheus Henrique 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
警方调查否认比特币银行并指出不一致之处
2020-05-13 wanbizu AI 来源:区块链网络
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