德州看门狗在Facebook上曝光“ Double Your Money”骗局

得克萨斯州证券专员宣布，负责管理一个名为CryptoFacts的Facebook页面的尼克拉斯·斯蒂尔（Nickolas Steele）今天被勒令对他进行欺诈，以指控他通过诱骗伪造的加密货币计划进行投资来欺骗人们。

根据一项不可上诉的停止和终止令，斯蒂尔（同时由尼克·沃普·斯蒂尔和尼克·斯蒂尔所陪）正在craigslist.org网站上刊登广告，寻求投资在5,000美元至50,000美元之间。他通过由Steele控制的一家名为Nuvop Inc.的公司在PayPal开设的商业帐户，从投资者那里筹集资金。

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他最近的craigslist广告声称，他在2020年2月和2020年3月的比特币交易中获得了“丰厚的利润”。

伊利诺伊州居民收取“贸易咨询利润”的20％作为费用，并承诺在12个月的锁定期结束时向投资者付款。

在整个撰写过程中，得克萨斯州列出了许多细节，但似乎似乎是当局对斯蒂尔的业务存在的主要问题是，他错误地吹捧了自己的加密货币交易能力，给客户造成了损失。

这些索赔带有投资欺诈的标志。他还声称自己已经有一段时间了，但是一些调查工作表明他已经不到一年了。

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得克萨斯州的监管机构是加密领域中最活跃的州监管机构之一，它与联邦政府一道，追究企业试图避免进行适当注册的麻烦。

得克萨斯州证券委员会（Texas State Securities Board）的年度报告显示，几年前值得一提的加密货币活动如何成为监管机构2019年的头等要务。与加密相关的骗局甚至超过了涉及传统资产类别（如股票，期货等

加密骗子的停滞期

TSSB显然特别专注于ICO活动，其中涉及与区块链项目相关的数字代币的销售。该机构针对BitConnect的旗舰案强调了这一点，BitConnect是一个折叠的ICO项目，已被指控骗走数百万投资者。

TSSB还注意到，尽管其许多调查已针对欺诈行为进行了调查，但它仍在寻求案件以确保符合联邦证券法的注册要求。

由于数字资产的价值稳步下降，最近几周对加密欺诈者不利。相关性的最新变化发生在冠状病毒大流行引发的健康危机之中。

来自区块链分析公司Chainalysis的数据显示，自3月初以来，加密货币骗子的收入比以往任何时候都要少。在3月13日至3月31日之间，发送给加密货币骗局的每日总价值下降了61％，尽管在4月初已温和恢复。

根据Chainalysis的报告，大部分资金与投资诈骗和庞氏骗局有关。尽管这两种诈骗类别均代表了所获得的所有加密货币诈骗者的绝大部分，但它们并没有说明全部损失。

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原文链接：https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/texas-watchdog-exposes-double-your-money-scam-on-facebook/

原文作者：Aziz Abdel-Qader

编译者/作者：wanbizu AI

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