BitMEX因涉嫌诈骗和广泛的非法活动面临诉讼

全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX已被法庭指控“是从头开始精心设计的”，以便利“各种非法活动”。

这些指控是BMA LLC在5月16日向美国加利福尼亚北区地方法院提起的一项重大新诉讼中提出的。

原告指责BitMEX的母公司HDR Global Trading和该交易所的高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed从事或教be多种犯罪，包括敲诈，洗钱，电汇欺诈和经营无牌汇款业务。

该诉讼声称，被告以“粗心，违法的方式”从事这些非法活动，并从事其他许多活动，其规模据称“确实令人agger目结舌”。

为什么在加利福尼亚提起诉讼？

BMA LLC声称，尽管遭到了驳斥，但BitMEX的高管仍与美国和加利福尼亚北区保持着密切联系。原告援引了几名据称与该公司关系密切的消息人士的消息来源，这些消息人士此前曾向媒体披露，BitMEX 2019年交易量的近15％（价值约1,380亿美元）归功于美国交易员。

这意味着，据称该交易所自己的数据表明，该交易所每天平均处理30亿美元的汇款，却未获得美国的货币传输业务许可。

原告声称，这代表了“在美国整个货币监管历史上此类非法活动的记录量”。

母公司HDR Global Trading（表面上是Hayes，Delo和Reed的缩写）据称已在塞舌尔群岛上市。原告指出，当被问及为什么该公司在该国注册成立时，海斯公开宣称：

“‘塞舌尔受贿比 [the United States]”，当被问及要在塞舌尔支付多少钱才能在此处注册BitMEX时，他说“椰子”。

其他指控-空间允许

BMA LLC指控被告串谋通过“敲诈活动模式”开展业务，并从事加密货币市场操纵，电汇欺诈，欺诈性商业交易和许多其他非法计划。

该诉讼指出，BitMEX为交易者提供了极高的交易杠杆（100倍），用于高流动性衍生工具，据称是根据“两三个非流动性现货交易所的价格”计算的。

据称，该交易所通过允许操纵者和洗钱者非法开设无限数量的匿名和未经验证的账户，而没有交易或取款限制，从而使他们得以非法经营。

该文件声称，BitMEX武器化故意冻结服务器，并使用欺诈性的“系统过载”事件在动荡的市场条件下接受或拒绝特定的交易订单，以加剧价格波动并触发最大的清算。

据称，所有这些使BitMEX“成为了一个精巧的“设计器”工具，供不精打采的参与者操纵加密货币市场。

该诉讼进一步指出，在多次否认之后，被告人承认该交易所经营自己的营利性交易台，据称该平台在平台上与BitMEX自己的客户进行交易，并使用有关其客户现有交易头寸的内部信息。

广泛指控的全部细节超过100页。

最近的争议

正如最近报道的那样，自今年3月历史性市场崩盘以来，BitMEX的比特币（BTC）期货的持仓量和交易量一直在下跌，并且一直在捍卫其市场份额以对抗诸如Binance Futures之类的竞争对手。

在所谓的黑色星期四崩溃之后，BitMEX在3月13日至4月9日期间见证了平台上BTC持有量下降了近40％。

围绕两起DDoS攻击的争议引发了交易所的宕机，甚至引发了一些行业参与者的指责，该交易所是导致比特币在三月跌至数月低点的原因。

BitMEX还是涉嫌指控违反美国证券法的一系列新诉讼的七家加密货币公司之一。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/bitmex-faces-lawsuit-for-alleged-racketeering-and-extensive-illicit-activities

原文作者：Cointelegraph By Marie Huillet

编译者/作者：wanbizu AI

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