起诉FTX和Ripple的公司现在将目光投向BitMEX

BMA LLC是波多黎各人的公司，两周前再次向Ripple提起诉讼，它指控BitMEX衍生品交易所策划了美国历史上最大的金融犯罪。

这家鲜为人知的公司（前身为比特币操纵消除公司，由Pavel Pogodin控制）于周六向美国加利福尼亚北区地方法院提起诉讼，指控BitMEX的母公司HDR Global Trading进行了大规模的敲诈活动旨在谋取数十亿美元非法利润的阴谋。

该阴谋的特点是电汇欺诈，洗钱，无照汇款，被盗财产的州际运输以及违反《 cket子手影响和腐败组织法》或BMA的RICO的指控。

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HDR发言人在一份声明中表示，该公司已了解该投诉，“显然已从互联网收集的信息中消除了该投诉”，并且它将“为这种虚假要求大力辩护”。

声明补充说：“ BMA最近成为对在加密货币领域开展业务的公司提出的一系列索赔要求，并被广泛视为像专利巨魔一样运作，”该声明补充说。 “我们将通过正常的诉讼程序处理此投诉，并且完全有信心法院将就其原告提出诉讼。”

BMA声称，BitMEX未能获得货币兑换商许可证及其与美国客户的关系，这意味着它每天处理30亿美元的非法资金，“这是美国整个货币监管历史上此类非法活动的最高记录。 。”

BMA还声称BitMEX通过人为地提高比特币价格操纵了加密货币市场。据称，该交易所与客户进行交易，将其期货指数与流动性不佳的现货市场交易所联系起来，然后将通过阶段性的“技术故障”操纵并利用其计划，以防止客户退出其头寸。

原告对BitMEX的100倍杠杆交易选择开了枪，并说创始人Arthur Hayes是“ cryptocurrency的P.T.”。巴纳姆。”

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“将加密货币交易描述为’娱乐业务’， [Hayes] BMA宣称，他已成为“他招募的堕落赌徒的表演者和推动者，并通过炫耀他过分奢侈的生活方式并做出大胆的预测来鼓励投机交易，以引起回应并以对BitMEX有利的方式推动市场，”西装。

BMA和Pogodin之前一直在关注加密货币的头条新闻。 BMA在11月将FTX对准价格操纵的指控，然后在一个多月后自愿将其撤职。

5月初，BMA针对Brad Garlinghouse和Ripple Labs发起了诉讼，指控其在XRP代币销售中违反美国证券法，涉嫌11亿美元。

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原文链接：https://www.coindesk.com/bitmex-market-manipulation-lawsuit-rico-bma

原文作者：Danny Nelson

编译者/作者：wanbizu AI

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