BitMEX被起诉以洗钱和价格操纵的加密货币市场价格。

已经针对著名的加密交易网站提起诉讼，包括母公司BitMEX，HDR Global Trading Limited，ABS Global Trading以及这三家公司的联合创始人-Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed。针对各种非法法律的指控，尤其是洗钱

这份长达106页的诉讼已提交给美国加利福尼亚州地方法院，其主要主题是对BitMEX网站的指控，这些网站旨在从事欺诈，洗钱和欺诈等非法活动。价格操纵允许他们从原告那里获得数十亿美元的赔偿。

提起诉讼的原告是BMA LLC。此外，他们还指控BitMEX开通了未经许可的汇款服务。哪个消息

“根据被告被告信息宣布已承认每天有30亿美元的金钱未经许可而被转移，这违反了美国联邦政府的法律，这是历史上非法活动的最大数目。在金融法中。”

据原告称，HDR已在塞舌尔注册，但在旧金山，香港和新加坡设有办事处。除了添加“ HDR旧金山办事处是三家公司中最大的。如果算上工作的员工人数“

BMA LLC提起的诉讼指控HDR在美国运营。通过位于加利福尼亚的子公司和名为ABS的头像公司也要掩饰自己的真实自我

“海耶斯，德洛和里德的被告创建了一个获取和惠益分享系统，将其用作避难所。以美国的逃税为目的并告知政府BitMEX没有美国客户而且实际上并没有在加利福尼亚州开放。“根据文件“然而事实上他们的技术和服务在加利福尼亚州发展。在这里，许多重要的人监督和管理大多数BitMEX业务。”

被告公司HDR在接受《 The Block》杂志采访时说

“我们非常了解BMA LLC的诉讼，该诉讼以前在加利福尼亚州北部地方法院被称为’Bitcoin Manipulation Abatement，LLC’。我们已经对诉讼文件进行了简短的阅读，这似乎是互联网上的新版本和改进版本。我们确认，我们将采取认真的预防措施来防止此类指控。”

“以前的BMA是为了起诉加密货币行业的公司而推出的。 “众所周知，他们就像专利巨魔或检察官一样，”“ HDR的一位发言人说。”我们将像正常程序一样处理这一起诉。并且相信法院将看到诉讼的动机。”

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原文链接：https://siamblockchain.com/2020/05/19/bitmex-accused-of-money-laundering-market-manipulation-in-new-lawsuit/

原文作者：Jiraboon Narktong

编译者/作者：wanbizu AI

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