美国法院对BitMEX提起诉讼

BitMEX面临另一个法律纠纷。

上周六，北加州地方法院对与总部设在塞舌尔的交易所有关的实体和个人提起诉讼，其中包括母公司HDR Global Trading Limited和联合创始人Arthur。海斯，本·德洛和塞缪尔·里德。

海斯（Hayes）是首席运营官，里德（Reed）是BitMEX的技术总监。

关于BitMEX的指控

鲜为人知的原告BMA LLC指控BitMEX及其监管机构助长了无数非法活动，例如欺诈性交易，诈骗，洗钱，非法集资和体育活动。市场限制。

该诉讼还指控BitMEX非法向美国公民提供高风险交易服务。该交易所报告称，2019年来自美国地区的交易量占其总交易量的近15％，相当于价值约1,380亿美元的未获得在美国转移资金的许可。

“因此，根据被告的数据，被告无照转账，每天平均有30亿美元的非法和无证汇款。”

交易也杠杆，内部交流

BMA诉讼继续将重点放在BitMEX的高杠杆交易工具上，使交易者可以下注至其初始资金的100倍。原告写道，该交易所使用“高流动性衍生产品的BXBT指数价格”，取自“ 2或3个低流动性即期交易所”。

“欺诈”系统??可帮助那些操纵和洗钱的人免于被发现。他们可以开设“无支票”交易账户，对取款和存款没有限制。不受限制的访问会导致BitMEX系统造成“超载”，在更广泛的市场波动中，它会接受某些订单而拒绝其他订单。 BMA声称：

“这一切使BitMEX成为高级设计人员的工具，供信誉卓著的参与者操纵加密货币市场。”

该指控提醒我们BitMEX于2018年4月收到内幕交易。请注意，所有被告均同意交易所将通过员工尼克·安德里安诺夫（Nick Andrianov）运营营利性交易台。计数器监视客户的当前交易头寸，止损订单，清算价格和未结订单。

这种策略使BitMEX对于小型交易者具有不公平的交易优势，通常会造成巨大的损失。

在过去的六个月中，BitMEX失去了一半的市场份额。在“技术事件”一夜之间打破了比特币价格的50％以上之后，发生了巨额提款。

BTC / USD于3月12日暴跌|资料来源：TradingView.com

最初的投资者还在另一桩价值5.4亿美元的诉讼中起诉该交易所。原告指责发言，首席执行官海斯（Hayes）诱使他们参股该公司。

明安

据Newsbtc

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.vn/toa-an-hoa-ky-de-don-kien-san-giao-dich-bitmex.html

原文作者：Minh Anh

编译者/作者：wanbizu AI

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