BitMEX的脖子上挂着另一起诉讼

针对加密货币期货BitMEX，HDR Global Trading Limited和ABS Global Trading以及联合创始人Arthur Hayes（如图），Ben Delo和Samuel Reed提起了新的诉讼。

在提交给加利福尼亚的一份长达106页的文件中，BitMEX被指控犯有勒索，洗钱和市场操纵等非法活动，被告从中赚取了数十亿美元。

申请人BMA LLC声称，期货交易所没有许可证就经营汇款业务。申请人认为，由于未经授权的汇款，BitMEX拥有自己的数据每天约30亿美元大量违反美国联邦法律的非法转移。如果指控确实成立，那将是非法数量的记录。

关于HDR Global Trading Limited，起诉书指出它仅是一家不在犯罪现场的公司：

被告Hayes，Delo和Reed将被告ABS创建为虚假的“空壳”公司，作为更广泛的美国联邦和州法定避税措施的一部分，旨在通过表明BitMEX无法在加利福尼亚和美国使用来欺骗监管机构和税务机关。该文件说，各州或没有美国投资者。 “但是，实际上，大多数技术和服务都是从加利福尼亚管理和开发的，加利福尼亚几乎每个关键员工都住在，工作和指导BitMEX运营。”

这不是波多黎各的BMA LLC首次对活跃在加密货币领域的公司发起法律攻击。他以前曾起诉FTX期货交易所和Ripple，但收效甚微。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/ujabb-pert-akasztottak-a-bitmex-nyakaba/

原文作者：-VM-

编译者/作者：wanbizu AI

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