美国FinCENMSB牌照介绍及申请流程解析

美国MSB牌照概述

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。业务范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

监管条件需要有美国当地的公司，没有的话需要成立一家美国公司。

美国公司成立流程：

1、拟定公司名称，进行核名

2、股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。

·股东姓名（与护照一致）

·股东地址

·持股百分比

3、董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）

·董事姓名（与护照一致）

·董事地址（地址应与地址证明保持一致）

申请美国MSB牌照所需提交的材料

一、美国公司基本资料；

1、公司注册证书

2、公司章程或同等文件

3、公司成立1年以上的良好信誉证明（年审文件）。

4、公司EIN税务编号

二、美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）

三、交易所的简要概况（可由我司代写）

1、交易所提供的服务

2、交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）

3、交易所的客户群四. 服务类型，参考MSB服务类型列表。

4、总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

5、注册流程：一般在10个工作日左右完成。

以上就是美国MSB的牌照注册流程，有什么明白的可以关注我，后面会为大家解析各种关于区块链合规的内容。

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编译者/作者：Lucky18707028805

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