在COVID-19之后，2020年可能是加密骗局最大的一年

本周早些时候，网络安全公司Cipher Trace发表了一份报告，发现今年到目前为止，恶意参与者已盗窃了近14亿美元的加密货币。

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从表面上看，似乎加密货币空间可能正在清理它的行为：尽管数字相当可观，但这个数字大大少于去年同期被盗的数字货币。与2018年相比，2019年和2020年盗窃案均呈指数级增长，当时全年盗窃额为17亿美元。

具体来说，CipherTrace的2019年第二季度报告显示，今年前六个月的收入为42.6亿美元。 2019年大部分被盗资金与PlusToken有关，PlusToken是一个庞大的庞氏骗局，总部位于中国，骗取了约30亿美元的加密硬币。

但是，尽管诈骗者今年的收入要比2019年少得多，但今年的加密诈骗形势与去年相比有一些令人毛骨悚然的相似之处：特别是，今年的大部分被盗资金都可以归因于Wotoken，其中-像PlusToken这样的公司，正准备成为另一个规模超过10亿美元的庞氏骗局。

实际上，“到2020年，加密货币犯罪总额最大的贡献者是Wotoken从中国撤出的数十亿美元庞氏骗局，” CipherTrace首席财务分析师约翰·杰弗里斯（John Jeffries）说。

CipherTrace首席财务分析师John Jefferies。

他说：“因此，到2020年，至少是有史以来犯罪分子从加密货币犯罪中获取的总金额第二高的年份。” “但是，2020年的加密货币犯罪数量有可能超过2019年的45亿美元。”

如果像PlusToken和Wotoken这样的骗局继续渗透到加密货币世界中，这可能尤其正确。虽然Plustoken和Wotoken当然是一些最著名的例子，但还有许多其他例子，包括臭名昭著的OneCoin骗局，该骗局在几年中赚了40亿美元。

为什么这些骗局仍然如此有效？加密骗局的面貌是否发生了变化？或者加密犯罪分子会继续唱同样的老歌吗？

贪婪和利他主义：庞氏骗局之所以如此成功，是因为人们的情感发挥了作用

UNCG布莱恩商学院的经济学教授，神户大学研究员Nir Kshetri告诉《金融巨头》，庞氏骗局由于其如此有效的作用而继续在加密货币领域扩散。

确实，“加密欺诈背后的犯罪分子很可能会使用他们已经使用了一段时间的成熟技术，” Kshetri说。具体来说，“许多加密货币诈骗者会吸引人们的贪婪。”

换句话说，这类计划之所以如此成功，是因为“它们有望带来丰厚的回报”。

确实，高收益在加密庞氏骗局中至关重要：它们是Plustoken，Onecoin和Bitconnect的功能-另一个骗局已于2018年关闭。

Bitconnect保证为用户提供每日回报，为愿意将更多资金“锁定”在Bitconnect“网络”中较长时间的投资者提供更高的回报率。

他说，Kshetri指出了另一个据称仍在运行的庞氏骗局示例：“一群未知的’企业家’运行着骗局机器人iCenter，这是一个针对比特币和莱特币等加密货币的庞氏骗局。”

“它没有提供有关投资策略的信息，但以某种方式向投资者承诺每日收益为1.2％。” iCenter在Facebook上发布的一些帖子承诺“根据您的投资额”将获得超过2.5％的回报。

截至发稿时，iCenter网站已关闭，并且似乎已经停工了很多；可以追溯到2018年10月的iCenter Telegram组（拥有4,432个订户）上的一条消息说：“我们的服务器提供商当前遇到技术问题。他们已经知道了，应该尽快对其进行整理。感谢您的谅解，Bot的应该很快就会开始工作。 （原文如此）”

（退出骗局，有人吗？）

不知道加密庞氏骗局的受害者可以招募其他受害者

这些庞氏骗局的另一个问题是，它们不仅发挥人民的贪婪的作用，而且还阴险地发挥人民的利他主义的作用。

毕竟，如果您刚刚找到了一个惊人的，改变生活的平台，该平台可以迅速增加您的储蓄，您是否还会将其发送给您的朋友？你的邻居？你的父母？你奶奶

“受害者可能 [incidentally] 通过社交媒体利用朋友和家人。” Kshetri解释说。 “当一个人是 [taken in] 通过承诺获得高额的加密货币投资回报，他们可能会将这一消息传播给朋友和家人。”

这些计划还引来了受信任的名人的visa顾，以吸引不知情的受害者：“有时，名人之类的大人物参与其中， [although] 并非所有名人都知道他们参与其中。” Kshetri继续说道。

例如，“ iCenter背后的欺诈者精选了一段视频，该视频据说得到了Dwayne的’The Rock’Johnson的认可，并举着带有iCenter徽标的标志。贾斯汀·汀布莱克（Justin Timberlake）和克里斯托弗·沃肯（Christopher Walken）的视频经过了欺骗性的编辑，因此似乎也赞扬了iCenter。”

冠状病毒可能对在线加密犯罪更加敏感

尽管庞氏骗局可能会在人们的贪婪和利他主义倾向上发挥作用，但另一种加密货币骗局正在加剧另一种人类情感：恐惧。

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毕竟，2020年是最近历史上最焦虑的时期之一。随着冠状病毒检疫进入第三个月和第四个月，以及香港和北美的抗议活动日趋激烈，全球范围内对生存的恐惧似乎正在升温。

CipherTrace的约翰·杰弗里斯（John Jeffries）告诉《金融巨头》，尤其是冠状病毒大流行“无疑已在网络犯罪中留下了印记，尤其是在政府资源和关注集中于减轻影响方面 [of the virus] 和监督 [on cybercrime] 降低了。”

在大流行中，加密货币犯罪在前5个月激增：CipherTrace – VASP变得更干净– 75％的跨境交易付款–比特币ATM用户更喜欢高风险交易所https://t.co/BAC6lEa85r #bitcoin #ETH #AML #travelrule

— CipherTrace（@ciphertrace）2020年6月2日

联邦调查局金融犯罪部门负责人史蒂芬·梅里尔（Steven Merrill）在联邦调查局网站上发布的一次采访中说，潜在的受害者现在尤其容易受到伤害，因为“例如，人们正在寻求医疗救护和医疗设备。他们也可能失业，正在寻找工作。”

梅里尔说：“眼下可能会更加绝望，这可能会使某人做出情绪化的决定，使他们成为受害者。”

在暗网上出售受电晕感染的蝙蝠

其他涉及加密货币的COVID-19犯罪令人毛骨悚然：4月份，Chainalysis发表了一篇关于暗市场卖方的研究，该卖方出售他声称是冠状病毒感染的血液，并方便地注入蝙蝠体内。

其他暗网供应商采取了一些不太合常规（尽管仍然不道德）的路线，在暗网上出售了个人防护设备（PPE），以换取加密货币。

但是，约翰·杰弗里斯（John Jeffries）解释说，暗市场犯罪在与COVID-19相关的加密交易中占了很大的份额：换句话说，暗网犯罪分子似乎对在线窃取资金比购买电晕感染的蝙蝠更感兴趣。

杰弗里斯说：“尽管几乎所有的暗市场COVID-19犯罪都涉及加密货币支付，但COVID-19假PPE在暗网市场上没有看到很多成功的销售。”取而代之的是，“购买者可以方便地购买以从不知情的受害者那里窃取金钱和个人信息的”与冠状病毒相关的网络钓鱼工具包”被发现是最受欢迎的工具。

伪造的Covid-19 PPE产品不会在暗网市场上出售https://t.co/DwaSah5KDO加密货币当然可以说比之前的声誉更干净。交易所接受的资金不到0.2％直接来自犯罪来源#darkmarket #bitcoin #AML

— CipherTrace（@ciphertrace）2020年6月2日

“我预计2020年的加密欺诈行业将比2019年更大”

Nir Kshetri说，由于冠状病毒仍在全球人类社会中扮演着重要角色，并且恐惧和焦虑的持续加剧，Nir Kshetri表示，他相信加密骗局可能会继续在全球范围内扩散。

他说：“随着新的以COVID-19为主题的欺诈以及现有欺诈的出现，我预计2020年加密欺诈行业将比2019年更大。”

尼尔·谢特里（Nir Kshetri），UNCG布赖恩商学院经济学教授，神户大学研究员。

类似地，CipherTrace的约翰·杰弗里斯（John Jeffries）说，尽管“几乎不可能预测”，但鉴于“在2020年的前五个月内，加密犯罪损失了14亿美元，但到年底，犯罪分子的净收入很有可能超过2019年的收入为45亿美元。”

“我是 [also] 杰弗里斯补充说，他们担心到2020年晚些时候财务状况不佳的小型VASP会退出骗局。

但是，与此同时，有一些利好消息：杰弗里斯对《金融巨头》说：“从积极的角度来看，我们报告中的发现表明，交易所直接收到的犯罪资金数额在2019年下降了47％。”

他解释说：“这种通过交易所每年不断减少犯罪资金的趋势在很大程度上可以归因于有效的反洗钱控制措施的实施。”

2020年可能会引起更多监管机构对加密货币行业各个方面的关注

杰弗里斯还预测，今年可能会引起更多监管机构对比特币ATMS的关注。

杰弗里斯说：“尽管发送到交易所的犯罪资金总体减少，但从美国比特币ATM（BATM）发送到高风险交易所的资金比例却呈指数级增长，自2017年以来每年翻一番。”

“由于这一点，我们希望BATM成为监管重点和执法重点，正如针对Kunal Kalra的案例所证明的那样，该案例利用Kunal Kalra利用其BATM业务洗刷了超过2500万美元的现金和加密货币。”

从长远来看，对加密货币领域的更多监管可能会减少加密欺诈的影响。但是，只要加密货币骗局继续在该领域中再次出现，投资者和交易者就必须保持警惕。

Nir Kshetri说：“寻找区块链和加密货币回报的投资者应注意，它们是复杂的系统，即使对于出售它们的人来说也是新的。”

“新来者和相关专家也成为了骗局的牺牲品。在当前加密货币市场与COVID-19结合在一起的环境中，潜在投资者在做出投资决定之前应格外小心。确保找出参与其中的人以及实际赚钱的计划是什么。”

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原文链接：https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/after-covid-19-2020-could-be-the-biggest-year-yet-for-crypto-scams/

原文作者：Rachel McIntosh

编译者/作者：wanbizu AI

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