SEC冻结涉嫌1200万美元加密投资骗局的资产

美国证券交易委员会（SEC）周五采取行动，冻结了加密货币采矿和多层次营销计划的资产，该计划声称使投资者蒙骗了1200万美元。

SEC揭露了针对犹他州居民Daniel F. Putnam，他的企业MMT Distributions和R＆D Global以及犹他州的Angel A. Rodriguez和哥伦比亚的Jean Paul Ramirez Rico的投诉，美国证券交易委员会声称这三人对投资者撒谎并挪用了他们的资金。

Putnam显然称呼这两家公司为“现代货币团队”（MMT），至少从2017年7月开始投资加密货币采矿设备，并最终转向向投资者提供“加密货币交易套餐”，以利用Bitfinex的加密货币“套利”机会。该投诉已提交给美国犹他州地方法院。

拉米雷斯（Ramirez）负责加密货币投资，罗德里格斯（Rodriguez）担任联络员，而多层次营销的资深人士普南（Putnam）负责MMT。

美国证券交易委员会称，有200名投资者加入了Putnam的采矿计划，MMT从2000名投资者那里总共筹集了1200万美元。 SEC进一步指控MMT在2019年11月停止向投资者付款，但在2020年3月9日之前继续筹集资金。

但是投诉称，其中一些钱从未用于加密矿设备或数字资产投资。相反，根据美国证券交易委员会的说法，普特南用他投资者资金中的10万美元购买了一个公寓，并花费了33000美元购买了一个水疗中心。

投诉称，拉米雷斯控制了普特南（Butnam）于2020年1月告诉投资者的Bitfinex账户，持有260个比特币。但美国证券交易委员会称该账户从未持有超过50个，并于2019年5月关闭。美国证券交易委员会称，拉米雷斯一直在定期向投资者支付类似庞氏骗局的款项。

SEC声称Putnam和Rodriguez知道“或不计后果地不知道” Ramirez正在运行基于Whatsapp通讯的庞氏骗局。

据SEC称，“我们要么今年退休要么入狱，”普特南在2019年2月向罗德里格斯发短信。 “还有我 [sic] 仍然不确定其中任何一个是真实的。”

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原文链接：https://www.coindesk.com/sec-moves-to-freeze-assets-of-alleged-12m-crypto-investment-scam

原文作者：Danny Nelson

编译者/作者：wanbizu AI

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