有人迷迷糊糊变成洗钱共犯，1万块给20元好处费！

火币这两天真是处在话题中心！

在火币七爷宣布6月将有6个利好之外，这两天火币更大的瓜，是大规模冻卡、还有人被JC带走！

相信大家都已经看到了这张疯传的截图：

注意上面这个群名称“郑德兴OTC团队”，在这张图全网疯传后，很快有人质疑当事人：

还有这个：

后来这些号称“被JC抓进去”的人，不少也出面辟谣了。

杜均也在朋友圈说：

上面那个十人火币OTC群说“被一锅端”的消息已经被证实是假消息，

但是！

这几天确实有不少人在火币为主的各个交易所被冻卡！

有人测试火币的不少商家，结果：

根据之前小侠的冻卡经验，多年交易从没有被冻，但去年在套现400万后，支付宝也还是中招被冻了。

被冻这种事，没什么办法，只能认命等：

另外有OTC商家爆料，这次币圈OTC大规模冻卡是因为最近有个3亿大案：

跟诈骗和菠菜都不相关，一般来讲，涉及问题的只有三类：

1、电信诈骗

2、菠菜相关

3、资金盘／杀猪盘相关

根据排除法，那么这个3亿大案应该是跟资金盘／杀猪盘相关。

上面这个“孙小小”爆料的可信度：

闪电、熊越等大佬都先后转过他的微博，看以往内容是一个做场外交易的大商家，暂时认为信息可靠！

但孙小小爆料中没说是火币的案子，我猜测是这个案子里面涉及一些人在火币洗 钱，导致更多火币用户中招。

按照杜均的说法，80%的OTC市场份额都在火币，那么这种3亿大案，上下游都要一起冻卡，更多火币用户中招，概率上讲就很正常了！

给你钱的人可能自己也只是从上家那里中招。

真发生了这种事，不要指望客服给你解决：

也别被冻卡就被号称给钱可以帮忙解冻的人骗，该配合配合，剩下只能等。

最短的等几天就自动解冻，剩下没这么幸运的，要么等半年，要么甚至等两年，在此期间，账户里的所有钱都没法动：

这是同样在做场外交易业务的比特币女博士给大家的防冻卡建议：

而根据另外的媒体爆料，现在确实有不少人在不经意间成为了洗钱的帮凶，变成了帮犯罪分子在交易所洗钱的工具。

他们的套路是，自称做虚拟币搬砖业务，想问你租用账户，每搬1万块给你20元好处费！

这个钱赚起来很轻松——你只需要告诉对方验证码，一天搬几百趟赚个几千块好处费简直so easy。

但，这个所谓的“搬砖”，其实就是在用你的账户洗钱：

很明显，确实一直有人在火币等各个渠道洗钱，还不想自己承担风险、专门找这种贪20元便宜的人去承担风险！

这种你真相信是搬砖？

搬砖为什么不能走他自己的账户？

这20块一趟、一天几千块，赚的是你账户的风险钱！甚至案发的时候，你不知不觉已经成为了协助洗钱的帮凶，参与了这场犯罪！

所以，大家千万不要贪小便宜上这种当！

比如下面这种高风险的账户洗钱，他们当然不会用自己的账户，而你为了那20块，可能会把自己送进去！

（完）

作者交流VX:bosen10000

本文来源：博森巴里
原文标题：有人迷迷糊糊变成洗钱共犯，1万块给20元好处费！

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编译者/作者：博森巴里

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