币圈惊现冻卡潮千万不要忽略老韭菜的小提议

区块链、数字货币、数字经济的发展时代，让我们的生活得到更多的便利。随着区块链的普及型和大众心中的好奇性，数字货币交易所市场也受到不法分子的青睐，使得数字货币交易平台成为不法分子手中洗黑钱的重灾区。

据了解，近期圈中交易平台一哥火币场外OTC交易出现大规模冻卡的事件，在4号到5号两天确实有大量币圈人士的银行卡遭到了冻结。

而在圈中其他的交易所也有类似情况，一场突如其来的“冻卡潮”，让整个币圈的人都人心惶惶，自己都是老实本分的好公民，怎么就被冻结了呢？

其实在日常中，银行卡被冻结的原因不外乎只有两种

一、违反社会法律，非法接收款项。

简单的来说，你参与了违法犯罪的事情，并且用银行卡作为收付款工具。也就是接收到了不明来历的“黑钱”所以被冻结了！

二、参与虚拟货币买卖，频繁转账，有嫌疑

目前，GJ并不支持数字货币交易，但是也不会判定你违法。但是对于以“区块链”“数字货币”等名义进行ICO,涉嫌进行非法集资。

俗话说“骗子不可怕，就怕骗子有文化！”因为区块链的技术特性，数字货币的交易中完全是匿名性的状态，这也让电信诈骗嗅到了新的方法方式。

根据CipherTrace数字资产情报透漏，犯罪分子利用正在蔓延的COVID-19病毒，通过各种与加密相关的网络钓鱼活动、勒索软件和黑暗市场欺诈诱使毫无戒心的个人进入。

朋友A某天街道一个电信诈骗电话，第一次接通之言拒绝，第二次接通交流之间可能是被下了心理暗示，让朋友A在恍惚之间不受思考，直接将将名下银行卡里的现金根据对方的指示一步步的转账给到对方。简单的内容，那就是先刺痛对方想要赚钱，宣称“只涨不跌”投资境外区块链等等...

最终被骗10万元，其中4万多还是的公司的储备资金....

朋友A的案例不是第一个，但是也绝对不是最后一个。这样的背景，加上国外疫情影响，美国暴乱不止，市场的动荡，这对于加密数字货币的交易来说并不是一个好现象。就拿币王BTC来说，前不久的暴涨暴跌“门字事件”，让市场上线一场“早上区块链革命，晚上比特币骗局！”之后走势也是一路下滑不稳。

最近大家的操作一定要特别的谨慎，如果判断出错不要紧，一定要做好止损，最好是可以静下心来操作移动止损。控制操作风险的同时也要特别注意操作平台的风险。选择一个安全靠谱的平台出货变现，这也是非常的重要。

这次的冻卡事件，虽然来得突然，但是也给我们敲响了警钟！这样说明的GJ对于数字货币的监管决心，这也是一种必然。虽然前期的过程很痛苦，但是只有刮骨疗伤，疗效见效才会快！

币圈变局概率很多，对于市场我们时刻保持一个“敬畏之心”其次之外也要保护好自己资产安全，避免上当受骗！所以笔者身为一个老韭菜，有几点提议，希望对你有所帮助：

1.做多踏空不怕，一旦发现亏损，最好的继续的方式是移动止损！止盈也是一样的道理。

2.抱团取暖，切记火中取栗，鲁莽操作。这个年头，一个人的横冲直撞必定是头破血流的结局，报团取暖才是最佳生存之道。千万不要看着别人赚了多少多少，就上岗上线，这样的你必定被骗！

3.从资产安全的角度出发，一定要宣发自己信任、靠谱的交易所。这样交易所也会在管理源头上把好关口。

4.最后一定，在自我管理的资产中，最好是专卡专用。不要随意的使用房贷卡这样重要的银行卡接收场外交易资金，毕竟如果一不小心被冻结的话，那是真的很麻烦！

市场永远都是反复无常，骗子的套路也是层出不穷，而我们能做的就是不断的学习，提升自我认知，不断的提高自我管理！在所有的投资中，安全永远都是第一位！

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编译者/作者：小鸣社区小鸣哥

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