由于与比特币的“肮脏”交易，中国当局开始封锁银行账户

由于洗钱的指控，中国执法机构已冻结了成千上万的场外加密货币商人及其客户的银行帐户中的资产。据CoinDesk报道。

调查于上周四开始。受害者之一是场外交易者负责人，Bixin加密钱包开发商的前雇员孙晓Xiao。他在微博社交网络上的页面上分享了他的经验。

CoinDesk认为，当前的活动可以针对通过OTC服务购买/出售加密货币且没有外汇账户的加密交易者。该出版物得出了这一结论，因为警察只正式指控了有限数量的冻结帐户所有者。

孙晓s指出，以前的执法部门没有采取如此大规模的资产冻结措施。据他介绍，此类行为通常与欺诈有关，涉及使用电子通信，庞氏骗局和赌场。

“这意味着，除了“脏钱”之外，还有“脏钱币”在流通，-OTC交易所负责人得出了令人失望的结论。

Xiaosiao认为，在中国加强监管与使用高风险资本流动使用数字资产的日益普及有关。只有在以前，中国公民更喜欢比特币，然后最近Tether（USDT）才发挥了主要作用。

这位不幸的商人说，执法人员提高了对加密货币的了解，并越来越多地使用监视区块链交易中的数据来提起刑事案件。

根据小萧的说法，受害人现在别无选择，只能与警方联系并提供他们受伤的证据。但是，他没有对事件的成功以及可能解锁的时间做出预测。

自2017年以来，禁止在当地交易所交易比特币和其他加密货币。

回想一下，3月，分析服务CipherTrace对这两名中国人如何设法使价值超过1亿美元的被盗加密货币合法化进行了详细分析。

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原文链接：https://forklog.com/vlasti-kitaya-stali-blokirovat-bankovskie-scheta-iz-za-gryaznyh-sdelok-s-bitkoinom/

原文作者：Alex Kondratyuk

编译者/作者：wanbizu AI

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