4,000个银行帐户因中国的洗钱活动而被冻结

由于涉嫌洗钱，广东省警方在中国封锁了大约4,000个银行帐户。这些帐户用于场外（OTC）加密货币交易。

8btc中文新闻门户网站写道，洗钱可以将USDT束缚在用于电话诈骗的stabilcoin上。

由于在场外交易进行洗钱在中国并不新鲜，不久之后，当地警察就通过在场外交易中揭露了他们的身份，消除了一群以加密货币骗局行进的罪犯。然后，欺诈者通过虚假的火币站点收集了客户存款，然后用场外交易对他们进行了洗钱，然后将其转移到广州的国际银行帐户中。

该新闻门户网站指出，中国中央银行正在为防止非法现金流出做出巨大努力，今年对洗钱行为的罚款额已达到2019年全年。当局还加强了对场外加密交易和提供贷款的公司的审查。

迄今为止，中国人民银行（PBOC）的38个分支机构已对18个省的企业及其法定代表洗钱94处罚款，第一季度罚款金额达到78亿福林。这是2019年的四倍。

该出版物指出，广东警方已冻结了几个账户，这些账户仅几个月就没有活动，但并未被非法贩运。

（来源：8btc）

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/4000-bankszamlat-fagyasztottak-be-kriptos-penzmosas-miatt-kinaban/

原文作者：zsistvan

编译者/作者：wanbizu AI

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