中国冻结了数以千计的用于交易场外交易加密货币的银行账户

关键事实：

自去年以来，对洗钱的罚款和处罚增加了50％。

定期进行场外交易，交易和贷款业务。

自6月4日以来，当地警察已冻结了大约4,000个涉及洗钱的银行账户（属于OTC加密货币交易商），这些账户属于场外加密货币交易员。

冻结帐户的原因是电信欺诈，最近中国警方正对其进行严厉调查。USDT OTC交易经常被用于洗钱。

来自电信欺诈，赌博和加密货币诈骗的资金可能导致银行帐户冻结。不幸的是，这些目前是机构以外的主要收入来源；这就是为什么冻结银行帐户将来可能会变得更加频繁的原因。

通过OTC加密货币交易洗钱在中国不是一件新鲜事中国警方最近制止了一项重大的加密骗局，涉嫌使用场外交易（OTC）加密货币交易进行洗钱。据广东省南部广州市的当地警方称，诈骗者创建了一个虚假的火币网站进行诈骗，然后洗刷场外交易资金以将从诈骗中获得的资金转移到海外账户。来自中国。

另一位散户投资者突然发现一周前，他使用法定货币在一家主要交易所购买加密货币后，他的银行帐户已被冻结。许多场外交易商确认最近有很多“反向冻结”，但其中大多数是卖方。通常，绝大多数冻结的银行账户是由于“收受黑钱”造成的，购买加密货币后很少看到“反向冻结”。

直接原因必须是接收法定货币的卖方的银行卡有问题。据称，在广东警方的严格检查下，关联方的银行帐户被集体冻结。警察甚至分析了链上的数据，从而使更多的卖家参与了资金和冻结卡的流动。

但是，有些人意识到这种情况他们指出，“反向冻结”的可疑程度相对较小。取消冻结帐户更容易。但是，由于了解和处理加密货币的方法不同，在这一领域，中国警察还没有统一的标准。

激烈的反洗钱斗争

自今年第一季度以来，中国央行一直在努力打击洗钱活动，因为与洗钱有关的罚款与去年几乎相同。当地金融办公室和警察最近更频繁地调查了许多在加密货币生态系统中从事场外交易，交易和贷款的公司。

第一季度，在18个省的38个中央银行部门对93个债务人和相关官员发出了94项反洗钱罚款，罚款总额为1.83亿元人民币。罚款金额每年几乎增加了四倍，并且处罚数量增加了50％以上。

通过这些措施，一些已经几个月没有营业的交易账户仍然被冻结，导致大量的人参与其中。当前，有大量证据表明，由于相关商家的帐户已被冻结，OTC交易团队应受到指责。

Vincent He文章的翻译版本，发布在8BTC上。

—-

原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/china-congelan-miles-cuentas-bancarias-comercio-criptomonedas-otc/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。