据报道有4,000个中国银行帐户因加密连接而被冻结

据报道，当地执法部门冻结了大约4,000个中国加密货币交易员的中国银行账户。

根据8BTC 6月8日的报告，警方冻结了中国广东省成千上万的场外交易员的银行账户。

据称，这是对赌博和洗钱等非法活动进行更广泛调查的一部分，而8BTC州通常通过与稳定币Tether（USDT）进行加密OTC交易来促进这些行为。

根据该报告，当局于6月4日开始冻结银行帐户。据报道，一名散户投资者在一家主要的，可靠的加密货币交易所购买加密货币后发现其银行帐户被冻结。

不保证冻结的帐户会参与非法活动，并且可以在对冻结的帐户的活动进行分析后发现没有不当行为之后将其恢复。

据称，当地执法部门正在学习区块链分析技能，以便跟踪链上加密资产交易。

加密货币参与洗钱活动

当局无法阻止加密货币交易，并且不需要像银行帐户那样将加密钱包链接到个人身份。由于这些功能，精通技术的犯罪分子偶尔会使用加密货币进行洗钱。

正如Cointelegraph在2月下旬报道的那样，威胁情报公司IntSights声称，拉丁美洲越来越多地将加密货币用于洗钱。

5月，一名澳大利亚妇女以现金出售比特币（BTC）后被捕。自2017年以来，她被指控经营洗钱活动。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/4-000-chinese-bank-accounts-reportedly-frozen-due-to-crypto-connections

原文作者：Cointelegraph By Adrian Zmudzinski

编译者/作者：wanbizu AI

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