爱沙尼亚加密货币公司致力于打击非法交易，引起监管机构的注意

爱沙尼亚加密货币公司，包括交易所，将寻求地方当局更彻底的监管，以寻求打击该国的非法金融交易。最近，爱沙尼亚被评为欧洲最大的脏钱丑闻报告。

爱沙尼亚记录非法金融交易增加

根据彭博社周四的报告，数十亿美元的非法资金通过爱沙尼亚的丹斯克银行A / S部门交易到该国。在当局采取最新措施阻止此类交易之后，爱沙尼亚加密公司将获得更多关注。

监管机构担心，许多获得许可的爱沙尼亚加密公司可能会使用其凭证来促进非法交易。因此，他们正在针对加密行业制定更严格的法规，尤其是帮助用户管理其加密货币（例如比特币）的数字货币交易所。

爱沙尼亚金融情报部（FIU）负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）说，据报道，自今年以来，监管机构已经剥夺了爱沙尼亚加密公司的500多个许可证。雷曼在接受彭博社电话采访时说：

这是整理市场的第一步，它允许我们仅允许可受到爱沙尼亚监管和强制性措施的公司运营，从而处理最紧迫的问题。

超过900家爱沙尼亚加密公司可能会失去其许可证

根据该报告，打击行动主要针对该国至少有六个接收许可证而未能开始运营的实体。 Reimand表示，由于超过900家加密货币公司可能在该国没有业务，并且该经理居住在国外，因此恐怕流连忘返。

更重要的是，在授予任何公司牌照之前，监管机构将继续遵守更严格的程序。根据安德烈·诺姆（Andre Nomm）的说法，爱沙尼亚太容易发放许可证了，这反过来又创造了“某些邪恶计划的信誉”。

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原文作者：Ibiam Wayas

编译者/作者：wanbizu AI

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