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加拿大监管机构揭露了加密货币交易所Quadrigacx崩溃背后的真相

2020-06-13 wanbizu AI 来源:区块链网络

安大略省证券委员会(OSC)已完成对已倒闭的加密货币交易所Quadrigacx的调查,该交易所欠76,000多名客户总计2.15亿加元的资产。据监管机构透露,该公司的创始人杰拉尔德·科滕(Gerald Cotten)据说已去世,他犯了一系列欺诈罪。

Quadrigacx欺诈:Exchange Owes有76,000多个客户,价值2.15亿美元

安大略省证券委员会已经花费了10个月的时间调查Quadrigacx加密货币交易所发生了什么。监管机构于周四发布了长达33页的调查结果报告。加拿大加密交易所于2019年1月14日宣布,首席执行官Gerald Cotten与妻子詹妮弗·罗伯森(Jennifer Robertson)在印度度蜜月时去世。

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OSC员工指出:“被拖欠的76,000多名客户资产总计达2.15亿美元……破产受托人安永(Ernst&Young)能够收回或识别出仅4,600万美元的资产,以支付给客户。”

加密资产交易平台Quadrigacx(Quadriga)的倒闭是由于Quadriga的联合创始人兼首席执行官Gerald Cotten犯下的欺诈行为造成的。

加拿大证券监管机构OSC发布了一份报告,概述了加密货币交易所Quadrigacx的情况,该交易所在其首席执行官去世后倒闭。该平台欠76,000个客户数百万美元。

OSC员工发现Cotten可以随意“花费,交易和使用”存放在Quadrigacx上的客户资产。员工的报告详细说明:“科腾能够滥用客户资产达数年之久,未经检查也未被发现,最终导致整个平台瘫痪。”

Quadriga交易所由Cotten和Michael Patryn于2013年共同创立;它在科腾(Cotten)担任唯一董事的情况下在不列颠哥伦比亚省注册成立。 Patryn于2015年以洗钱案的原名Omar Dhanani在美国被定罪。他于2016年离开Quadrigacx,让Cotten完全控制了该平台。

Quadrigacx是一个庞氏骗局

OSC员工发现,在1.69亿美元的资产缺口中,大部分(约1.15亿美元)“是由于科腾的欺诈行为所致,这种欺诈行为有多种形式。” OSC的工作人员描述说,Cotten“在别名下开设了Quadriga帐户,并用虚构的货币和加密资产余额贷记了自己的钱,这些余额是他与毫无戒心的Quadriga客户进行交易的。” “当加密资产的价格发生变化时,他遭受了实际损失,从而造成资产短缺,无法满足客户的提款要求。科滕用其他客户的存款弥补了这一差额。”工作人员继续说:“实际上,这意味着Quadriga像庞氏骗局一样运作。”

OSC员工进一步补充说,Cotten在通过三个外部加密货币交易平台交易客户资产时“未得到客户授权或向客户披露”时又损失了2800万美元。

他还挪用了数百万的客户资产来资助他的生活方式。在最后几个月,Quadriga几乎没有资产,运转起来就像是一扇旋转的门-新客户存款被立即重新分配以为其他客户的提款提供资金。

但是,许多人认为科滕还活着,并以出口骗局伪造了他的死亡。有些人要求对他的尸体进行尸体化验和尸检。该平台于2月5日停止运营,并申请债权人保护。可在此处找到有关Quadrigacx的完整OSC报告。

您如何看待Quadrigacx和Cotten的举动?在下面的评论部分让我们知道。

加拿大监管者揭露崩溃后的真相加密交易所Quadrigacx首次出现在比特币新闻上。

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原文链接:https://thebitcoinnews.com/canadian-regulator-unveils-the-truth-behind-collapsed-crypto-exchange-quadrigacx/

原文作者:Bitcoin.com

编译者/作者:wanbizu AI

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