网友上套高级交易平台三天被骗60万，在币圈只要一招你就可以免疫类似骗术

最近被曝光的骗局很多，为什么一些骗局能够一再得手？

不要简单的认为受骗者的贪婪和愚蠢，而实际上由于的骗局是针对人的弱点而精心布置的，会把你一步一步的骗进深渊。当你遇到这个骗局的时候，你能不能回头，你能不能警醒并抽身而出，其实是一个未知数。

这两天，我在网上看到一个骗局，对于我们币圈投资也很有警示意味，与我们目前已有的交易所合约贷单，套路非常类似。大家可以随着我一起看一看，如果在这么一样的一个骗局中，你是否能够抽身而出？

这个故事的主人公是一个普通的网友，却在短短的几天时间被骗了60多万元，而且这个网友大部分还是贷款，目前追回钱款的希望已经非常渺茫。我们来还原一下他的经历。这个网友姓王，我们就把他称作为小王吧。就在今年5月份，有一个微信名叫薄荷的人加了小王的微信。但是加了以后，薄荷一直没有跟他聊天，看薄荷朋友圈也是挺正常的。下图是美女薄荷的微信。

从一开始就能够看出这个骗子的高端，知道人们对新朋友的警惕，而不是一开始就上来推销产品。

随着他们聊天沟通的深入，小王在后面翻看薄荷的朋友圈，经常看到薄荷能够晒投资赚钱的记录,有转账记录、有收益等（后来警方介绍朋友圈的聊天截图都是这些犯罪分子通过手上控制的微信号自编自导的捷途，和那些银行卡转账信息截图，也是他们通过办理各种银行的银行卡转账信息。）这勾起了小王的兴趣，于是他发信息了解情况。

小王主动联系要求投资，还说自己参与过期货交易，这也是这个骗局的成功之处。

在小王了解之后。这个薄荷向他介绍他们的团队的主要交易模式就是利用外汇交易平台的漏洞交易数据来盈利。盈利后再通过平台将这笔资金，提现到平台用户的银行卡。

用户通过外汇平台上充值来进行外汇交易。操作门栏为1万元起5万元以下可以保证赚1倍，5万元以上可以确保盈利本金的8~12倍。（真是超高盈利了）最高单次充值不超过30万元。

然后小王根据薄荷提供的二维码链接扫码安装了他们的交易平台APP，这个平台的交易模式是在帮助用户盈利之后，用户再去跟他们结算佣金。佣金的设定是用户盈利金额的20%。

小王一听这种模式挺完美啊，保证盈利，而且是在确定盈利之后再去结算佣金。小王问他不怕用户赚到钱跑路吗？毕竟钱好像没有经过他们。薄荷的回答是用户还要继续赚钱，所以肯定会回来找他们结算佣金的，一切听的都比较不错，好像没有什么问题。

于是小王在第2天通过平台客服提供的账户向平台充值了4.5万元。它这个充值模式是像一个私人账户充值，然后这个资金就可以体现在你这个交易平台上，这时第2个人入场了。

薄荷推荐来向他们团队负责指导用户买卖的程序员QQ。让他们成为好友，通过程序员来指导，小王进行操作买卖。

他们的模式就是采取跟单的模式。由程序员向你发出交易买卖的指令，你只要无脑跟程序员操作就行了。

听上去好像挺公平。程序员会像上图那样，每隔一分钟连续发出上图类似的4条购买指令。而且下单的涨跌金额和单数都不能出错。

就在小王按照程序员发出的指令进行操作以后。按照程序员的说法，只要按照他们的指定下单，每单是不会产生亏损的，除非操作失误。

而且在下单的过程中，你可以看到自己的账户。小王发现自己账户的余额，正如微信的薄荷以及程序员说的那样成倍的增长。

小王心中的狂喜溢于言表。按照平台的规则，只要完成了三轮操作，就可以向平台申请提现。

小王在短短的时间内赚到了100多万，当然非常开心。对方程序员也要他提现后要他去和业务员结算佣金，小王当然满口答应。

这个时候，在平台上显示小王的余额已经超过了200万元。

正当小王满怀欣喜的发起提现的时候，这个时候坑来了。小王在提现页面输入提现银行账户的卡号和相关信息。但是过了24个小时提现，仍然没有到账。

于是向平台客服询问情况，客服告诉他说是因为他的银行卡输入有误。要确认为是他本人操作，以免被盗。

小王记得自己反复核对过多次银行卡不会出错，但其实这就是平台给他布下的一个坑。

于是当小王提出疑问之后。这个时候客服给出了解决方案，说他的银行卡信息出现错乱，导致绑定的信息错误，系统规定是不能更改的，需要用户交纳保证金后才能进行更改。

并且这个时候平台还给小王放出了一个诱饵，修改完银行信息可以立即提现，并且可以免除提现手续费，并且想提现多少就到账多少。如果不修改银行卡信息就不能提现，如果要提现就要交纳保证金200多万的15%，那就是31万。

这个时候，小王已经感觉到存在一定的问题。但是他有200多万的资金被套在里面。他想着提现之后就有充足的资金了，于是他又通过信用贷向各种金融机构，借了一笔资金转进了平台。

而把钱转进去以后，平台显示提现记录，显示提现已经成功，具体的到账时间以银行处理为准，这个时候，小王的心里的石头才落了地。

但是过了一天平台已经显示提现成功，但是小王的银行卡还迟迟没有收到钱，于是小王又问平台客服什么原因？

这个时候平台客服又给出了另外一套说辞，告诉小王说平台的风控部门，在审核他的提款后检测到账户数据有问题，认为交易操作过于完美。（交易过于完美。。。这这个借口也真是清奇，不是平台方程序员指导操作的结果么）涉嫌利用平台的数据漏洞进行获利操作，于是提款的资金被强行劫回，同时下调了小王的信用分至90分。如果需要成功提现，又要购买信用分恢复至100分才可以提现。

而信用分一分是3.5万元，10分又是35万元。真是玩的一手好操作。这个时候小王已经隐隐约约感觉到上当受骗了。但是面对平台，反反复复就是这么一套说辞，他也没有办法，接着他找回了一开始引自己入行的薄荷，怀疑薄荷和这个人平台方是一伙的。但是薄荷表现得义愤填膺，给他来了一套说辞，而且还说要帮助小王来筹款补足信用分。

但这些都是套路，即便交了这笔钱购买了信用分，仍然无法完成提现，虽然平台承诺无条件提现，但是最终平台会以账户操作超时为由直接关闭操作通道以至于受害者最终无法登录APP操作。现在小王已经向警方报警。

回顾这个骗局，我们会发现这个骗局的关键就是这个外汇交易平台，骗子根本不在乎你向不向他们结算佣金，只要你把钱充进他们交易平台的时候，就已经注定了你要承受相当的亏损。

而且他们之后的套路就是，利用你平台上虚假的盈利数额，引用你进行提现，你为了提现，因为你有一笔钱已经充进平台，而且为了提现所谓所谓的盈利会不断的上钩，不断的按照他们的套路设计，一步一步的充钱进去。

这样的骗局在币圈的期货合约带单小交易所也会发生，都是采取诱导投资者体验，让投资者尝到一些甜头以后，接着便深陷其中无法自拔。现在很多小交易所都是采取这种拉人头的方式，你只要把钱冲到他们的合约交易所。基本上这个钱就再也出不来了。有的交易员采取的就是这种吃“头寸”、吃客损的模式。

交易员拉到了多少人？其亏损的多少钱都会返还给代理商。要知道，真正的交易高手一般是不会晒盈利单的，而且很多都非常低调。不会把自己的投资交易的秘诀随便交给别人。

目前的交易所骗局一般包括这么5种类型。

所以对于这样的套路来说，其实，最关键的一点就是不要到交易员推荐的交易平台去玩。如果你实在手痒要玩，那么可以听一听他的分析意见，但是自己到三大所，火币、OK、币安等大所去操作，而不要进任何野鸡平台，因为一旦你入坑了，你可能就会发现自己的钱再也出不来。

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编译者/作者：牛盾

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